El Centro de Informes Financieros investiga a SportPesa por supuesto blanqueo de capital
El Centro de Informes Financieros (FRC) investiga las supuestas transferencias de SportPesa de 270 millones de dólares a una cuenta bancaria extranjera.
El FRC ha anunciado que investigará a SportPesa por posibles cargos de blanqueo de capital. SportPesa afirma que todo el dinero ganado proviene de las apuestas en línea en Kenia.
El Centro de Información Financiera (FRC) examinará si tales ingresos son legítimos. Hubo sospechas sobre la actividad de SportPesa después de realizarse una transferencia bancaria por valor de aproximadamente 30 mil millones de chelines (270 millones de dólares)a una cuenta en el extranjero.
Por lo tanto, el FRC investigará si el dinero ganado a través de los juegos en línea fue declarado al regulador keniano, la Junta del Control de Apuestas y Licencias (BCLB). Además, el FRC también inspeccionará si SportPesa ha pagado impuestos equivalentes a tal cantidad que supuestamente se ha ido enviando a la Isla de Man, las Islas Canarias y Dubai en un período de tres años.
Esta investigación del FRC se sumará a la tensa relación que ya había entre SportPesa y sus accionistas, ya que hace unas semanas los magnates kenianos Paul Wanderi Ndung’u (a la derecha) y Asenath Wacera Maina, declararon que no fueron informados del «acuerdo» que hizo público por el director ejecutivo de SportPesa, Ronald Karauri. Paul Wanderi Ndung’u y Asenath Wacera Maina tienen una participación combinada del 38% en SportsPesa.
«Después de un impulso constante, el informe de la gerencia ha indicado que en tres años Pevans ha transferido más de 27,1 mil millones de chelines (250 millones de dólares) a varias cuentas en el extranjero en la Isla de Man, Dubai y Las Palmas/Islas Canarias», ha dicho el Sr. Ndung’u.
Continuó expresando su frustración por el hecho de que se hayan mantenido ocultas diciendo:
«Los accionistas también se han enterado de que, tras terminar las operaciones se han transferido 500.000 dólares de Pevans a SportPesa Sudáfrica y otros 17,5 millones de dólares a SportPesa Tanzania. Queremos saber quiénes son los beneficiarios de estas cuentas».
El Director General del FRC, Saitoti Maika, ha decidido hacer esto público, anunciando que «este asunto es de interés público y se investigará para saber si hubo criminalidad en el movimiento de los miles de millones en el extranjero».
El sitio web del SiGMA ha añadido el francés como 6º idioma:
El Grupo SiGMA estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un sexto idioma a nuestra página web. Los usuarios pueden encontrar ahora todo el contenido en francés, incluida la web de noticias SiGMA. La última incorporación al conjunto de idiomas de SiGMA viene de la mano del contenido recientemente publicado en ruso, mandarín, español y portugués y tiene la intención de facilitar la serie de eventos internacionales de SiGMA.
