El PM Robert Abela está convencido de que Malta pasará las pruebas de Moneyval
El Primer Ministro habla sobre la primera reunión MCESD de 2021 mientras Malta espera el informe de Moneyval para finales de mes
En la reunión de esta mañana con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Malta, el Primer Ministro de Malta, Robert Abela, declaró que está convencido de que Malta superará la prueba Moneyval y cumplirá todos los requisitos.
La reunión de hoy se ha centrado en el gobierno. Tanto el Primer Ministro Robert Abela como el Ministro Carmelo Abela han hecho hincapié en las reformas que ha emprendido el gobierno para reforzar las instituciones gubernamentales.
Malta no superó la evaluación de Moneyval en 2019 y se le dio un año para mejorar su situación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El pasado mes de octubre, el gobierno maltés presentó su informe final para la evaluación. Se espera que el informe sea calificado a finales de este mes. El Primer Ministro aseguró que el gobierno ha marcado todas las casillas en lo que respecta a los problemas señalados por Moneyval.
“En muy poco tiempo, hemos llevado a cabo unas reformas sin precedentes. Hemos trabajado para implementar la seriedad y la disciplina y mejorado aquellas instituciones que necesitaban un cambio”
En una entrevista previa en ONE radio realizada a principios de mes, Abela declaró:
“Implementamos los cambios planteados por Moneyval y les recuerdo a todos que durante años, desde 2012, Moneyval estuvo proponiendo cambios y reformas que debían haberse hecho en el país y hemos sido nosotros el gobierno que lo ha hecho. Hoy, creo que vamos por el buen camino para cumplir con todo lo que Moneyval nos pidió para que en unos meses tuviéramos el resultado que queremos.”
La decisión sobre si Malta está o no en la lista gris la tomará otro organismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este organismo decidirá en última instancia si Malta entra en la lista gris, y tendrá en cuenta la posición final de Moneyval. Actualmente no hay ningún país europeo en la lista gris.
La lista incluye países como Albania, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Islandia, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue.
El Grupo SiGMA publica su última edición:
SiGMA se enorgullece de anunciar la 13ª edición de la revista SiGMA, que está disponible aquí. La revista está llena de contenido de calidad, entrevistas y características de cuatro continentes diferentes, que incluyen Europa, Asia, África y Américas. La revista se distribuirá entre las empresas de juego y negocios líderes de todo el mundo. Si quieres aparecer en la siguiente edición de la revista, ponte en contacto con Katy Micallef.
