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India planea incluir a las empresas de juegos con dinero real bajo la ley contra el lavado de dinero
El gobierno de la Unión de la India está cerca de finalizar una decisión que podría poner a las empresas de juegos en línea con dinero real como Dream11, Games24x7 y Winzo bajo regulaciones contra el lavado de dinero.
Las empresas de juegos de azar podrán convertirse en entidades declarantes
El Ministerio de Economía propuso designar a las empresas de juegos de dinero real en línea como “entidades declarantes” según la Ley de Prevención contra el Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. Esta propuesta se encuentra actualmente en consulta interministerial; si se aprueba, estas empresas tendrían obligaciones regulatorias más estrictas, informó el periódico local Indian Express.
La PMLA exige a las entidades declarantes que realicen verificaciones reforzadas de conocimiento del cliente (KYC), supervisen las transacciones financieras y reporten cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF-IND). Actualmente, los bancos, las instituciones financieras y las empresas que gestionan transacciones de alto riesgo se incluyen en esta categoría.
Los requisitos serán cada vez más exigentes
Una vez clasificadas como entidades declarantes, las empresas de juegos tendrán la obligación de hacer lo siguiente:
- Mantener registros detallados de todas las transacciones de los usuarios.
- Almacenar documentos que verifiquen las identidades de los clientes y las estructuras de propiedad.
- Compartir informes de transacciones y datos de clientes con la FIU-IND.
- Cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Estos requisitos siguen las directrices globales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional de control contra el lavado de dinero.
El gobierno ya intensificó las políticas de supervisión
Esta medida surge tras la decisión de 2023 de incluir los activos digitales virtuales (VDA) en la misma ley, incluidas las criptomonedas. En aquel momento, el Ministerio de Economía adoptó medidas similares para impulsar la transparencia en el sector de los activos digitales.
También marcaría el segundo cambio de política dirigido a la industria de los juegos en línea después de que el gobierno implementara un impuesto sobre bienes y servicios (GST) del 28 % sobre el valor total de los depósitos realizados por los usuarios en las plataformas de juegos en julio de 2023.
El sector de los juegos en línea experimenta un rápido crecimiento
Según un informe de marzo de 2025 de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) y Ernst & Young (EY), la industria del juego en línea de la India generó ingresos de aproximadamente 2.700 millones de dólares en 2024. Empresas como Dream11 y Winzo obtienen sus ingresos cobrando un porcentaje de las ganancias de los jugadores.
En 2024, más de 155 millones de indios jugaron a juegos con dinero real, como deportes de fantasía, póquer y rummy, con un promedio de 110 millones de usuarios que iniciaron sesión diariamente. Esto representó un aumento del % en la participación de los usuarios en comparación con 2023.
De acuerdo con los datos presentados en el Parlamento, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información emitió más de 1.400 órdenes de bloqueo contra sitios web de juegos de azar y apuestas en línea entre 2022 y febrero de 2025.
Además, la Dirección General de Inteligencia Tributaria de Bienes y Servicios (Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence, DGGI) bloqueó más de 350 enlaces de plataformas de juego offshore que se descubrió que operaban fuera de las leyes indias.
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