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Político estadounidense de origen indio acusado por participar en una red de apuestas ilegales de tres millones de dólares
En una importante medida de fuerza contra las operaciones de juego ilegal, Anand Shah, un concejal de Nueva Jersey de origen indio, fue acusado de participar en una red de apuestas ilegales y lavado de dinero.
Según la oficina del fiscal general de Nueva Jersey Anand Shah es una de las 39 personas acusadas de participar de una red de crimen organizado, juego ilegal, lavado de dinero y asociación con la familia criminal Lucchese, una familia de la mafia de origen italoestadounidense. La operación generó más de tres millones de dólares en ingresos por actividades ilícitas.
Acerca de la operación de juego ilegal
Shah y otras 38 personas enfrentan una larga lista de delitos, que incluye crimen organizado de primer grado, conspiración para promover el juego ilegal y lavado de dinero. Entre el grupo se encuentran presuntos mafiosos y facilitadores de varios estados, todos parte de una sofisticada red de operaciones de juego ilegal que se extiende mucho más allá de Nueva Jersey.
Anand Shah está acusado de desempeñar un papel directivo en la organización de partidas clandestinas de póker y la supervisión de apostadores a través de una casa de apuestas deportivas en línea sin licencia. La operación involucraba clubes organizados, crupieres profesionales, anfitriones e interfaces de apuestas en línea. Se construyó como un negocio, pero operaba en la ilegalidad.
“A raíz de la investigación se descubrieron, además, clubes de póquer; docenas de personas presuntamente organizaban partidas de póquer y trabajaban en los clubes, y manejaban a los apostadores en una casa de apuestas deportivas ilegal en línea” se lee en la declaración de la oficina de Platkin.
El papel de la familia Lucchese
La familia criminal Lucchese es conocida en la justicia: es una de las cinco familias más conocidas de la mafia italoamericana. Los Lucchese tienen un largo historial de delitos relacionados con el tráfico de drogas en Nueva York y Nueva Jersey. En este caso, cuatro miembros (George Zappola, Joseph Perna, John Perna y Wayne Cross) son sospechosos de ser actores clave; se enfrentan a cargos por gestionar la red de apuestas y blanquear millones dólares provenientes de actividades ilegales.
Dos años de investigación antes del allanamiento
En la investigación de dos años se hallaron más de tres millones de dólares por una presunta red de apuestas disimulada con múltiples empresas fantasma. El 9 de abril, las autoridades registraron 12 locales, incluidos cuatro clubes de póquer, un negocio en Paterson y siete residencias, todos relacionados con juegos de póquer y máquinas tragaperras ilegales.
Shah no fue la única persona de origen indio involucrada. Samir S. Nadkarni, de 48 años proveniente de Florida también fue acusado. Aunque todavía están obteniendo información sobre su papel exacto, se cree que estuvo involucrado en operaciones de juego ilegal y posiblemente conectado a través de redes de juego.
La reacción de las autoridades
El fiscal general Platkin fue muy claro: destacó la realidad “poco romántica” del crimen organizado y cómo, en última instancia, explota a las personas para obtener dinero y control.
Afirmó lo siguiente: “Hemos visto muchas películas y series de TV en las que romantizan el crimen organizado, por lo general suelen ser aquí, en Garden State. Pero la realidad no es romántica ni una versión hollywoodense, se trata de romper las leyes que todos seguimos y, en última instancia, de dinero, control y violencia”.
El coronel Patrick Callahan, superintendente de la policía estatal de Nueva Jersey, se hizo eco de la gravedad y afirmó que estas empresas criminales “tienen como objetivo ganar dinero y no les interesan las personas”.
Callahan explicó: “Organizaciones criminales como esta representan una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades, porque fomentan el juego ilegal, el lavado de dinero y las operaciones de crimen organizado que tienen como objetivo ganar dinero, sin importar el bienestar de las personas. Gracias al trabajo incansable y al compromiso inquebrantable de nuestros detectives, esta operación fue desmantelada con éxito y se envió un mensaje contundente: no toleraremos este tipo de actividad delictiva en Nueva Jersey”.
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