La Autoridad del Juego de Holanda realiza una redada relacionada con el juego ilegal
La Autoridad del Juego de Holanda, Kansspelautoriteit, hace una redada en las casas del municipio de Velsen y en España por sospechas de blanqueo de capital y juego ilegal
El 19 de mayo, la Autoridad del Juego de Holanda (KSA) se embarcó en un “día de acción internacional” al registrar domicilios enVelsen y España para llevar a cabo una investigación sobre blanqueo.
Al hablar de la redada, la KSA declaró que el registro les llevó a un domicilio en Velsen, donde el residente era sospechoso por blanquear capital y ofrecer juegos en línea de forma ilegal. Se informó de que se incautaron dos vehículos de lujo, documentación, dinero y joyas.
Además, se registró la casa que tenía en España y también se confiscaron objetos.
También se registraron dos empresas en Curaçao y la Administración de Impuestos y Aduanas realizó una evaluación adicional. El equipo detrás de la operación incluye a la policía, la Fiscalía, la KSA, las autoridades fiscales, la FIOD y el municipio de Velsen.
La investigación sigue en curso, el departamento de investigación criminal señala que no excluye detenciones.
La KSA compartió una declaración:
La delincuencia organizada desdibuja las fronteras entre lo que es legal y lo que no. Los delincuentes crean empresas para sus actividades, solicitan permisos y alquilan y compran edificios.
Para ello necesitan la colaboración del mundo legal, como agentes inmobiliarios y notarios. De este modo, estos “mundos” se entrelazan y los delincuentes pueden ejercer presión sobre el mundo legal y aprovecharse de él”.
Fuente: Casino Beats
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