El organismo contra la delincuencia de Nueva Gales del Sur pide eliminar el efectivo de los pubs y clubes
La Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur (NSWCC) ha determinado que los pubs y clubes del estado deberían adoptar el juego sin dinero en efectivo para acabar con la delincuencia que canaliza miles de millones en efectivo “blanqueado” en máquinas de póquer.
La recomendación de la NSWCC es una de las ocho propuestas de reforma que siguen a una amplia investigación para acabar con el blanqueo de capital a través de las máquinas electrónicas de juego en pubs y clubes.
El Comisario de Delincuencia de Nueva Gales del Sur, Michael Barnes, dijo que las máquinas de póquer ofrecen a los delincuentes uno de los últimos refugios seguros en los que se podía “limpiar” el dinero en efectivo de las empresas delictivas o apostar con impunidad virtual.
“En la actualidad, los delincuentes pueden entrar en los pubs y discotecas de Nueva Gales del Sur, sentarse al lado de los clientes en las salas de juego y alimentar las máquinas de póquer con sumas ingentes de dinero en efectivo procedentes de delitos sin miedo a ser descubiertos”.
“La falta de datos rastreables recogidos por las máquinas de juego significa que la escala exacta de esta actividad delictiva es imposible de determinar, pero está claro, según nuestras investigaciones, que supone miles de millones de dólares al año.
“Estas reformas básicas ayudarán a excluir sumas de dinero blanqueado que proceden principalmente del tráfico de drogas. Estoy seguro de que los locales son conscientes de que no pueden seguir con esto”, dijo Barnes.
En Nueva Gales del Sur, las máquinas de póquer de los pubs y clubes mueven cada año unos 95 mil millones de dólares en efectivo, lo que la convierte en la capital del juego de Australia.
La industria del juego en Australia lleva en el punto de mira de los reguladores desde que un informe de investigación de los medios de comunicación sobre Crown Resorts en 2019 lo acusó de graves infracciones de cumplimiento, incluido el lavado de capital. El documental desencadenó una serie de investigaciones regulatorias, que se extendieron a su rival Star Entertainment.
Los pubs y clubes en el punto de mira
A finales del año pasado, el investigador de juegos de azar de Nueva Gales del Sur, David Byrne, afirmó que las actividades no se habían limitado a los casinos del país y que el blanqueo de capital en pubs y clubes, la columna vertebral del sector en Australia, también se había generalizado.
La investigación tenía en cuenta dos formas de blanqueo: la que trata de utilizar las EGM para cargar, “limpiar” y luego retirar el dinero en efectivo para ocultar su origen y la que implica que los delincuentes utilicen el dinero para jugar.
La investigación concluyó que el “blanqueo” del producto no está muy extendida en los clubes y pubs, ya que el procesamiento de grandes sumas de dinero en efectivo es ineficiente en comparación con otras vías de blanqueo. Sin embargo, los delincuentes apuestan grandes sumas de dinero en los pubs y clubes de todo el Estado, recompensando y perpetuando la delincuencia en la comunidad.
El informe también identificó una aparente falta de concienciación por parte de las juntas directivas de los clubes, los hosteleros y su personal sobre sus responsabilidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, lo que, según recomendó, también debe abordarse con la mejora de la legislación y la normativa.
El Comisario Barnes dijo: “Es una cosa muy preocupante que en la economía digital en la que vivimos, en gran medida sin dinero en efectivo, el juego en los pubs y clubes de Nueva Gales del Sur siga siendo un vacío de información de 95 mil millones de dólares al año. Sin duda es algo que no se puede permitir”.
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