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Los juegos en línea en Filipinas bajo revisión por lavado de dinero, según medios locales
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Los organismos reguladores de Filipinas han centrado su atención en los riesgos que plantean los juegos en línea, mientras las autoridades continúan sus esfuerzos para proteger al país de delitos financieros como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En un mensaje de texto a los medios locales, el Inquirer, el Consejo contra el Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering Council, AMLC), presidido por el Banco Central de Filipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP), el gobernador Eli Remolona Jr., confirmó que la agencia había iniciado una evaluación de riesgos centrada en diversos formatos de juegos de azar en línea para identificar posibles vulnerabilidades.
Esta medida se produce tras la eliminación del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero. Filipinas ha estado bajo un intenso escrutinio desde junio de 2021 debido a las deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (FCT). La exclusión de la lista se produjo tras más de tres años de reformas, incluida la represión de los operadores de juego extraterritoriales de Filipinas (Philippine Offshore Gaming Operators, OPAO), que el GAFI había identificado como un importante motivo de preocupación.
La prohibición de los POGO facilitó la salida de la lista gris, pero persisten los riesgos
La prohibición de los POGO, iniciada mediante el Decreto Ejecutivo 33 del presidente Ferdinand Marcos Jr., jugó un papel fundamental en la salida del país de la supervisión del GAFI. El gobierno afirmó que la prohibición abordó preocupaciones de larga data sobre las lagunas regulatorias y la explotación de plataformas de juego offshore por parte de actores ilícitos. Sin embargo, las autoridades y los expertos financieros advierten que la batalla está lejos de terminar. Indicaron que, con la rápida expansión de otras formas de juego en línea que ahora cobran protagonismo en el país del sudeste asiático.
A pesar de la eliminación de las POGO del panorama legal, el sector de los juegos de azar en línea continúa creciendo. Según la Corporación Filipina de Entretenimiento y Juegos (Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR), los ingresos brutos del sector de los juegos electrónicos aumentaron más del 300 % en 2024, alcanzando los 135.700 millones de pesos filipinos (2.400 millones de dólares). La industria del juego en general registró ingresos de 410.500 millones de pesos filipinos (7.700 millones de dólares), un aumento de casi el 25 % con respecto al año anterior. PAGCOR prevé que los juegos de azar en línea podrían rivalizar con las ganancias de los casinos tradicionales en los próximos dos o tres años.
Los legisladores expresan su preocupación por los juegos de azar en línea en el país
El rápido crecimiento de los juegos digitales ha suscitado preocupación entre los legisladores, incluido el presidente del Senado, Francis Escudero, quien recientemente solicitó una revisión de los juegos de azar en línea dirigidos a los jugadores locales. Existe una creciente inquietud por las posibles consecuencias sociales y económicas del acceso generalizado a las plataformas de juego, especialmente ante la ausencia de una supervisión regulatoria más estricta.
Expertos, incluidos analistas de delitos financieros, han señalado que, incluso con la salida de los POGO, las operaciones clandestinas podrían persistir. Argumentan que la aplicación de la ley y la regulación por sí solas podrían no ser suficientes para frenar las actividades ilícitas. Existe un creciente apoyo a una mayor colaboración entre los sectores público y privado para reforzar la supervisión y la aplicación de la ley.
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