La nueva unidad del AUSTRAC pretende mitigar el riesgo
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC en inglés) anuncia que pone en marcha una segunda unidad con el propósito de mirigar el riesgo y penalizar incumplimientos graves por parte de operadores de apuestas múltiples.
Esta nueva unidad, anunciada en la conferencia “Regulating the Game”, advirtió al sector de la inminente adopción de medidas contra cualquier amenaza o signo de blanqueo de capital. Esto se produce a raíz de las investigaciones de AUSTRAC sobre Sportsbet y Bet365, iniciadas a finales del año pasado bajo la sospecha de que habían incumplido varias leyes contra el blanqueo.
Sin embargo, los riesgos van mucho más allá: la Comisión de Delincuencia de Nueva Gales del Sur ya ha descubierto que cada año se blanquean, y se siguen blanqueando, miles de millones de dólares de dinero negro a través del juego. Medidas como un cambio drástico hacia el juego sin dinero en efectivo en las máquinas de póquer son el tipo de pasos que esta nueva unidad trataría de poner en práctica.
Mitigar el riesgo
El director de operaciones reguladoras de AUSTRAC, Bradley Brown, declaró que se trataba claramente de un movimiento contra el blanqueo de capital y no de una guerra contra la libertad o capacidad de operar de empresas individuales o incluso del sector en general. Bradley insistió en que la clave está en mitigar los riesgos, pero a pesar de ello el sector se ha mostrado inevitablemente preocupado.
En el caso de la propuesta de tarjetas sin efectivo de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, sus afirmaciones fundadas han suscitado preocupación sobre la compra de documentos de identidad legítimos en la dark web. Una cuestión tangible a día de hoy que no se limita al sector del juego, pero que sin duda podría perpetuar este problema de blanqueo en la industria de manera significativa.
Explorar estas cuestiones será la prueba real de la nueva unidad, sobre todo si el organismo regulador no quiere limitar o perjudicar la capacidad legítima y legal del sector para operar en la región. Parece que mitigar el riesgo es más un acto de equilibrio que un oficio inflexible.
La mera idea de perturbar o descarrilar el sector multimillonario causaría estragos inimaginables. Y no es para menos, dado que Australia cuenta con una de las actividades de juego más importantes y lucrativas del mundo. De hecho, quizá está tan arraigada en la cultura, que muestra una de las tasas de ludopatía más alta del mundo.
