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Un informe de la ONU advierte que el juego ilegal en línea aumenta la ciberdelincuencia en el Sudeste Asiático
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Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la rápida expansión de las redes de ciberdelincuencia a escala industrial en el Sudeste Asiático, impulsadas en parte por operaciones ilegales de apuestas en línea. En su último estudio titulado Punto de inflexión: Implicaciones globales de los centros de estafa, la banca clandestina y los mercados ilícitos en línea en el Sudeste Asiático, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) describe la profunda transformación del panorama delictivo de la región.
En el informe se advierte que las plataformas de juego en línea están siendo explotadas como nodos clave en redes financieras ilícitas, lo que ayuda a grupos criminales a lavar miles de millones mientras impulsan simultáneamente la trata de personas, el fraude digital y las estafas cibernéticas con alcance global.
Casinos, zonas económicas especiales y parques tecnológicos como paraísos criminales
Según el informe de la UNODC, lo que comenzó como pequeñas bandas de estafadores se ha transformado en empresas transnacionales sofisticadas y de gran movilidad. Estos grupos operan cada vez más bajo una apariencia de legitimidad, incrustándose en parques industriales, zonas científicas y tecnológicas, zonas económicas especiales (ZEE), hoteles y casinos. “Este cambio paralelo de gran alcance ha transformado fundamentalmente el panorama de amenazas regionales y el ecosistema criminal”, se afirma en el informe.
De acuerdo con la UNODC, un cambio notable ocurrió después de la prohibición de los juegos de azar en línea en Camboya en 2019, lo que provocó que muchos operadores cerraran temporalmente y se reubicaran en jurisdicciones vecinas con regulaciones más flexibles. Las ZEE y los territorios fronterizos, en particular en la región del Mekong, ahora sirven como puntos críticos para estos centros criminales.
Delitos tecnológicos: blockchain, inteligencia artificial y kits de fraude
En el informe detalla cómo las organizaciones criminales han adoptado rápidamente tecnologías emergentes para ampliar sus operaciones. Herramientas como blockchain, computación en la nube, inteligencia artificial generativa y aprendizaje automático han permitido a estas redes no solo ampliar sus actividades sino también ocultar los orígenes de los fondos ilícitos.
Los mercados ilícitos en línea, incluida la famosa Garantía Huione (ahora rebautizada como Haowang), son fundamentales para este submundo impulsado por la tecnología. Según la UNODC, Haowang es “uno de los mercados ilícitos en línea más grandes del mundo por usuarios y volumen de transacciones,” en el que los usuarios pueden acceder a todo, desde scripts fraudulentos y kits de phishing hasta malware y servicios de lavado de dinero.
Trata de personas y trabajo forzoso en organizaciones de estafa
Tras la apariencia digital se esconde un sombrío saldo humano. El informe destaca una tendencia inquietante: la trata de personas hacia centros de delincuencia cibernética, donde se les obliga a realizar estafas bajo amenaza de violencia. Inicialmente dominadas por ciudadanos de China continental, el informe señala que estas operaciones ahora explotan a víctimas de más de 50 países, incluidos aquellos en los que el juego está prohibido o severamente restringido, como Tailandia, Vietnam e Indonesia.
“Las personas a menudo son atraídas con ofertas de trabajo falsa,” afirma el estudio, “y posteriormente se ven obligados a trabajar en condiciones de explotación y abuso”.
Una red global: del Mekong a África y más allá
La influencia de los sindicatos de estafadores del sudeste asiático se extiende ahora a todos los continentes. El informe revela vínculos operativos crecientes con países de África, donde importantes redadas en Zambia, Angola y Nigeria han descubierto redes de ciberdelincuencia lideradas por ciudadanos del este y sudeste asiático. El sur de Asia también se ha convertido en un foco de reclutamiento y un objetivo para estas redes de fraude.
Un caso de gran repercusión mediática citado en el informe es el escándalo de lavado de dinero multimillonario de Singapur, donde el producto del delito se canalizó presuntamente a través de operaciones ilegales de apuestas en línea en Filipinas y centros de estafa en Camboya. El caso demuestra el alcance internacional y la complejidad de estas organizaciones.
La UNODC solicita tomar medidas urgentes a nivel mundial
En sus recomendaciones finales, la UNODC pide una cooperación internacional sólida para desmantelar lo que denomina un “ecosistema criminal autosustentable”. En el informe se solicita a los países que inviertan en más campañas de concientización, reformas políticas y desarrollo de capacidades para evitar que el Sudeste Asiático se convierta en el epicentro del crimen organizado mundial en línea.
“Si no se controlan, estos sindicatos de ciberdelincuentes tendrán consecuencias sin precedentes para el Sudeste Asiático que resonarán en todo el mundo”, se advierte en el informe.
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