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Arrestan a cuatro hermanos vietnamitas por una estafa de 3.800 millones de dólares con criptomonedas
Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh arrestaron a cuatro hermanos vietnamitas por una presunta red de apuestas de 3.800 millones de dólares disfrazada de un esquema de inversión en criptomonedas. Según informaron los medios locales, el grupo permitía a los participantes apostar con monedas digitales como Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Naga Coin, y ofrecía comisiones por reclutar nuevos jugadores.
Los hermanos, identificados como Huynh Long Nhu, Huynh Long Tu, Huynh Long Bach y Huynh Thi Ha Tay, enfrentan cargos por organización y participación de juegos de azar. Otras nueve personas serán acusadas de delitos relacionados. Mientras tanto, se espera que Bach y otras 20 personas enfrenten cargos adicionales por su participación en la operación. Un ciudadano indio, Bhatia Mohit, considerado el cerebro del plan, permanece prófugo junto con otros sospechosos.
Según informan los medios locales, los hermanos contrataron a expertos en informática, entre ellos, ciudadanos extranjeros, para diseñar y operar las plataformas de juego, que estaban vinculadas a un sitio de apuestas internacional.
Modelo de inversión multinivel
De acuerdo con los medios locales, el esquema se promocionó como una oportunidad de inversión en criptomonedas; prometían un rendimiento diario de hasta el 15 % y alentaban a los jugadores a participar mediante un modelo de “apuestas aseguradas” que garantizaba reembolsos por pérdidas. También podían ganar comisiones reclutando nuevos participantes y creando una estructura de marketing multinivel.
Los participantes debían crear una cuenta en línea, comprar USDT a través de plataformas de intercambio de criptomonedas o a otros jugadores y depositar al menos 20 USDT para comenzar a apostar. Los fondos solo se podían retirar una vez que la cuenta tuviera al menos 20 USDT. Se operaba un sistema similar en el que se convertían los ETH y USDT depositados en tokens Naga para usarlos en la plataforma. El sistema tenía comisiones escalonadas, que clasificaban a los participantes según la cantidad de nuevos participantes y el monto apostado. Se usaban grupos de Telegram para coordinar actividades de apuestas y también se denunció que el sistema distribuía comisiones en monedas digitales.
Repercusiones financieras y presunto lavado de dinero
La investigación reveló que la operación de apuestas acumuló importantes ganancias. El grupo de Nhu supuestamente ganó alrededor de 2.2 millones de dólares, mientras que la facción de Bach generó más de 2.5 millones. Según el informe policial, el dinero se usó para comprar autos de lujo, inmuebles y terrenos. Las autoridades expresaron su preocupación por posibles maniobras de lavado de dinero luego de descubrir que algunos fondos se habían transferido al extranjero.
Las autoridades policiales continúan investigando para localizar al resto de los sospechosos involucrados en la red y seguirán tomando medidas legales contra las personas arrestadas.
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