Répression de l’AML : l’organisme du crime du NSW veut des jeux sans espèces

Content Team il y a 1 an
Répression de l’AML : l’organisme du crime du NSW veut des jeux sans espèces

La New South Wales Crime Commission (NSWW) a déclaré que les pubs et les clubs de l’État devraient adopter des jeux sans espèces pour mettre un terme à la criminalité

Cette recommandation du NSWCC est l’une des huit propositions de réforme qui font suite à une enquête approfondie pour lutter contre le blanchiment d’argent par voie électronique.

Le commissaire à la criminalité de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Barnes, a déclaré que les machines à sous offraient aux criminels l’un des derniers refuges pour utiliser l’argent des entreprises criminelles, qui peut alors être nettoyé.

Les criminels peuvent entrer dans un pub ou un club en Nouvelle-Galles du Sud, s’asseoir à côté des clients dans les salles de jeux et utiliser ouvertement de grosses sommes d’argent provenant de leurs crimes dans des machines de poker sans aucune véritable peur d’être découvert.

Le manque de données traçables collectées par les EGM signifie que l’ampleur exacte de cette activité criminelle est impossible à déterminer, mais il ressort clairement de nos enquêtes qu’elle implique plusieurs milliards de dollars chaque année.

Ces réformes contribueront à interdire l’utilisation de vastes sommes d’argent sale qui sont principalement le produit du trafic de drogue conclut Barnes.

Environ 95 milliards de dollars de trésorerie passent par les machines de poker dans les pubs et les clubs de Nouvelle-Galles du Sud chaque année. Cet état est la capitale du jeu en Australie.

L’industrie australienne des jeux de hasard est dans le collimateur de la réglementation depuis un rapport d’enquête visant Crown Resorts en 2019, l’accusant de graves manquements à la conformité et de blanchiment d’argent. Le documentaire a mené à une série d’enquêtes réglementaires, visant également son rival : Star Entertainment.

L’importance de jeux sans espèces 

À la fin de l’année dernière, l’enquêteur sur les jeux du NSW David Byrne a expliqué que les activités ne s’étaient pas limitées aux casinos du pays. Le blanchiment d’argent se fait aussi dans les pubs et les clubs, l’épine dorsale de l’industrie en Australie.

L’enquête a examiné deux formes de blanchiment d’argent : celle qui cherche à utiliser les EGM pour « nettoyer » puis retirer de l’argent afin de cacher son origine et celle qui implique des criminels utilisant de l’argent “sale” pour jouer.

L’enquête a révélé que le “nettoyage” des produits du crime n’est pas répandu dans les clubs et les pubs. Cependant, des sommes importantes sont utilisées par des criminels dans des pubs et des clubs de cet État, récompensant et perpétuant le crime dans la communauté.

Le rapport a également identifié un manque apparent de sensibilisation des conseils d’administration des lieux de divertissement et de leur personnel. 

Le commissaire Barnes a déclaré : C’est préoccupant que, dans l’économie numérique dans laquelle nous vivons, le jeu dans les pubs et les clubs de NSW reste un trou noir d’information représentant 95 milliards de dollars par an. Cela ne peut pas continuer, et les jeux sans espèces font partie de la solution. 

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