Questionnaire d’évaluation des risques : les directives de la cellule de renseignements financiers de Malte

Content Team 9 months ago
Questionnaire d’évaluation des risques : les directives de la cellule de renseignements financiers de Malte

L’autorité de jeu de Malte vient d’informer les titulaires de licence : des directives supplémentaires seront disponibles pour le prochain questionnaire d’évaluation des risques (REQ). Les parties concernées sont tenues de soumettre le questionnaire avant la date limite (le 1er mars 2023). Ce questionnaire d’évaluation des risques sur la conformité et la supervision relève de la cellule de renseignements financiers de Malte (FIAU).

Des directives détaillées seront mises à disposition des parties concernées pour les aider à remplir le questionnaire. Ils auront le temps de préparer les informations à soumettre avant la date limite.

L’Autorité des jeux de Malte demande aux opérateurs de jeux de respecter la date limite, sous peine de se voir infliger une sanction administrative de la cellule de renseignements financiers de Malte (la FIAU).

Le questionnaire est accessible sur le site web de la cellule de la FIAU.

La cellule de renseignements financiers

La FIAU est la cellule de renseignements financiers de Malte. Cette agence gouvernementale a été créée dans le cadre de la loi de lutte contre le blanchiment d’argent (chap. 373 des lois de Malte). Elle est chargée de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion d’informations permettant de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’unité veille au respect des dispositions légales pertinentes.

L’Autorité de jeu de Malte

L’Autorité de jeu de Malte (MGA) (anciennement connue sous le nom de Autorité des loteries et des jeux ou LGA) est l’autorité de régulation des jeux à Malte. Elle réglemente la plupart des formes de jeux de hasard : les casinos terrestres, les machines à sous, les bureaux de paris, les sports de fantaisie et les loteries, ainsi que les services en ligne B2B et B2C.

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