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अब तक, बहुत अच्छा: माल्टा की Moneyval द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयास

प्रकाशित किया गया अप्रैल 02, 2021 11:52 Category: नियामक , यूरोप ,

अब तक पेश किए गए सुधारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है

2019 में प्रारंभिक समीक्षा में विफल होने के बाद, माल्टा ने यूरोप के सदस्य राज्यों की परिषद के बीच प्रसारित माल्टा पर एक मसौदा स्थिति के अनुसार मनीवाल द्वारा चिह्नित कमियों को सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है।

माल्टा के टाइंस को स्वीकार यह संकेत हो सकता है कि माल्टा Moneyval से एक ‘ सभी स्पष्ट ‘ की ओर बढ़ रहा है, हालांकि अंतिम निर्णय केवल इस साल के अंत में आ जाएगा ।

संकेत बताते हैं कि हाल ही के महीनों में शुरू किए गए सुधारों की छाप पर माल्टा सरकार को यूरोप विरोधी धन शोधन विशेषज्ञ समिति द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई थी।

MONEYVALअनाम स्रोतों का हवाला देते हुए, टाइम्स ऑफ माल्टा ने लिखा है कि “यदि हम त्वरण पेडल से अपना पैर हटा लेते हैं और इन आवश्यक परिवर्तनों को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं, तो हम FATF के साथ परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए, जब हमने कुछ अच्छी प्रगति की, तो हमारे पास अभी भी एक रास्ता है।

रविवार को एक राजनीतिक गतिविधि के दौरान, प्रधान मंत्री Robert Abela ने पुष्टि की कि माल्टीज़ सरकार को मनीवाल समिति से एक मसौदा मिला है, लेकिन जोर देकर कहा कि जब तक अगले कुछ महीनों में एफएटीएफ द्वारा अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है, तब तक कुछ और काम किया जाना बाकी है ।

Abela ने कहा: “हम उस चरण को पारित करने के लिए काम करना जारी रखेंगे, जो माल्टा ग्रे लिस्टेड नहीं होगा और मेरा मानना है कि बहुत सारे काम के साथ हम उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि यह स्थिति इस देश में खुद को दोहराए और जून के बाद, हम धनशोधन रोधी को मजबूत करने के लिए बदलाव जारी रखेंगे। ”

माल्टा के विपक्षी नेता Bernard Grech  ने भी इस खबर का स्वागत किया लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति को बिगड़ने के लिए सरकार को फटकार लगाई।

पिछले अक्टूबर में सरकार ने मनीवाल विशेषज्ञों को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय अपराध के लिए उच्च जोखिम वाले देश के रूप में सूचीबद्ध होने से बचना था।

जनवरी में, SiGMA न्यूज़ ने बताया कि माल्टा काउंसिल फ़ॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए एक बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि माल्टा मनीवाल परीक्षा पास करेगा और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

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