कुराकाओ में लागू हुए AML रेगुलेशंस

Shirley Pulis Xerxen January 29, 2025
कुराकाओ में लागू हुए AML रेगुलेशंस

कुराकाओ गेमिंग बोर्ड ने कुराकाओ के जुआ उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों ( AML/CFT/CPF) के प्रसार से निपटने के लिए व्यापक नियम प्रकाशित किए हैं, जो भूमि-आधारित और ऑनलाइन कैसीनो दोनों के लिए हैं। जनवरी में तीन महीने की संक्रमण अवधि के साथ नियम लागू हुए, जिसके बाद सभी भूमि-आधारित और ऑनलाइन कैसीनो अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

जोखिम-आधारित दृष्टिकोण

अन्य अधिकार क्षेत्रों की तरह, विनियमन AML/CFT अनुपालन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है कि कैसीनो को पहचाने गए जोखिमों के आधार पर नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को डिज़ाइन करना चाहिए। यह कैसीनो को संसाधनों के आवंटन में सुधार करने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उपायों को बढ़ाने की अनुमति देगा, जबकि कम जोखिम वाले परिदृश्यों के लिए सरलीकृत उपायों की अनुमति देगा।

ग्राहक उचित परिश्रम (CDD)

विस्तृत CDD उपायों में ग्राहक की पहचान, सत्यापन और निरंतर निगरानी शामिल है। कैसिनो को NAf. 4,000 (2130) के बराबर या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन में संलग्न होने पर CDD का संचालन करना चाहिए, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के संदेह जैसी अन्य निर्दिष्ट परिस्थितियों में भी।

संवर्धित उचित परिश्रम (EDD)

उच्च जोखिम वाली स्थितियों के लिए, कैसीनो को संवर्धित उचित परिश्रम उपायों को लागू करना होगा, जिसमें ग्राहक, उनके धन के स्रोत और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEPs) या उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र के निवासियों से जुड़े लेन-देन के कारणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना शामिल हो सकता है। विनियमन कुराकाओ की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को असामान्य लेनदेन की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाते हैं।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन कार्यक्रम

कैसीनो को एक व्यापक AML अनुपालन कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है, जो कुराकाओ की अपने जुआ उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय AML/CFT मानकों के साथ संरेखित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा निर्धारित मानकों के साथ। FATF मानकों के साथ संरेखित करने के कुराकाओ के प्रयास जुआ क्षेत्र में वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं।

दिसंबर 2024 में, कुराकाओ की संसद ने गेम्स ऑफ चांस (LOK) कानून के लिए राष्ट्रीय अध्यादेश को मंजूरी दी। नवीनतम AML नए नियम कुराकाओ के अपने जुआ उद्योग को आधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय AML/CFT मानकों के साथ संरेखित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वे ऑपरेटरों के लिए शुरुआती चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं, लेकिन वे ऑनलाइन जुए के केंद्र के रूप में क्षेत्राधिकार की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बढ़ाने की संभावना रखते हैं। कुराकाओ में ऑपरेटरों को इन नई आवश्यकताओं के लिए जल्दी से अनुकूल होने की आवश्यकता होगी, बढ़ी हुई रेगुलेटरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूत अनुपालन प्रणालियों और कर्मियों में निवेश करना होगा।

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