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AUSTRAC, Crown Resorts पर $405 मिलियन का जुर्माना लगाए जाने पर सहमत है
Content Team
10 महीने पहले
ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसेक्शन रिपोर्ट एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने सिडनी में एक संघीय अदालत में गैंबलिंग ऑपरेटर Crown Resorts को उनके मेलबोर्न और पर्थ दोनों भूमि-आधारित स्थानों एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (AML/CTF) नियमों का उल्लंघन करने के लिए $450 मिलियन का चौंका देने वाला जुर्माना लगाने का अनुरोध प्रस्तुत किया है।
एक साल की लंबी जांच के बाद, AUSTRAC और Blackstone ग्रुप द्वारा नियंत्रित ऑपरेटर ने अदालत में एक संयुक्त प्रस्तुति दाखिल करते हुए, विचाराधीन प्रस्तावित दंड पर एक सहमति प्राप्त की है। यह “सहमत तथ्यों और स्वीकारोक्ति” पर 133 पन्नों के बयान के रूप में दायर किया गया था, जो अब पिछले प्रबंधन के तहत Crown के कई वर्षों के गैर-अनुपालन के आसपास केंद्रित है।
AUSTRAC द्वारा फेडरल कोर्ट को दिए गए एक बयान में, Crown ने अपने भूमि-आधारित संचालनों में चलने वाले AML/CTF जोखिमों की अवांछित प्रचुरता का आकलन करने में व्यापक विफलता के संबंध में अपराध की निश्चित स्वीकृति प्रदान की।
इन उल्लंघनों के लिए उचित, आंतरिक जोखिम-आधारित प्रणालियों की पूरी तरह से कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो किसी भी तरह से गैर-जटिलता को कम कर सकती है। वास्तव में AML/CFT गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी विचार या उचित परिश्रम को अब तक अनदेखा किया गया है, Crown के पास ट्रांसेक्शन(लेन-देन) की निगरानी के लिए स्वीकार्य रूप से प्रभावी तंत्र के करीब भी कुछ नहीं था।
Crown ने खुद सार्वजनिक रूप से उचित परिश्रम की कमी के लिए माफी मांगी है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (ML/TF) के खिलाफ अपने संचालन में सुधार करने और खुद को और अपने ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
AUSTRAC का यह पेंडिंग जुर्माना Crown या ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है, एक विपत्तिपूर्ण अवधि की परिणति के बाद जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष James Packer के कार्यकाल को एक अपरिहार्य इस्तीफे के रूप में समाप्त होता देखेगा।
इन रेगुलेटरी कमियों में चीनी बाजार में वित्तीय और रणनीतिक विफलताओं सहित उनकी अवैध गतिविधियों से संबंधित जुर्माने, सरकारी जांच और वर्षों की निराशाजनक मीडिया कवरेज की एक श्रृंखला शामिल थी।
अदालत 10 और 11 जुलाई को सुनवाई के जरिए मामले पर फैसला सुनाने वाली है।
Crown Resorts में नया प्रबंधन
Ciarán Carruthers को प्रतिस्थापित करते हुए, नवनियुक्त Crown CEO के रूप में Steve McCann ने चल रही स्थिति के संबंध में यह बयान दिया:
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं दोहराना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक विफलताएं अस्वीकार्य थीं, और Crown Resorts, हमारे नए मालिकों और नेतृत्व की ओर से, मैं अतीत की विफलताओं के लिए माफी मांगता हूं।
यह विशेष रूप से स्पष्ट करने के बाद कि Crown का वर्तमान प्रबंधन इस बात से सहमत है कि पिछली विफलताएँ असहनीय थीं, उनने अपना बयान जारी रखा, और परिवर्तन के लिए Crown की प्रतिबद्धता की ओर बढ़ते हुए कहा,
जिस कंपनी ने इन अस्वीकार्य, ऐतिहासिक उल्लंघनों को अंजाम दिया, वह आज मौजूदा कंपनी से बहुत दूर है। आज का Crown हानि को न्यूनतम करने और सुरक्षित गैंबलिंग(जुए) और मनोरंजन के वितरण में विश्व लीडर बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके बाद Crown द्वारा पेश किए गए बयान में आंतरिक शासन और अनुपालन सुधारों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध की गई, जो स्वयं AUSTRAC और न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में विभिन्न जुआ रेगुलेटरों की सहायता से विकसित की गई है।
Crown से बदलाव के ऐसे आशाजनक बयानों पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि यह सच है कि वे अलग-अलग निर्देशों के साथ नए प्रबंधन को अपना रहे हैं, अनुपालन के मुद्दे अभी तक कम नहीं हुए हैं।
पिछले साल फरवरी में, प्राइवेट इक्विटी और वैकल्पिक निवेश प्रबंधन कंपनी Blackstone Inc. ने Crown Resorts को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $8.9 बिलियन की राशि द्वारा अधिग्रहित किया था। आश्चर्यजनक रूप से, समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि यदि हालिया जुर्माना ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $750 मिलियन के आंकड़े से अधिक हो जाता है तो उन्हें इस सौदे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।
अधिग्रहण के बाद, कई अन्य रेगुलेटरी निकायों ने पहले से ही विभिन्न वैकल्पिक गैर-अनुपालन मुद्दों के लिए छोटे लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण जुर्मानों की मांग की है, जिसमें विक्टोरिया के गैंबलिंग रेगुलेटर ने अनुचित ग्राहक चेक प्रथाओं के सिलसिले में Crown पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $30 मिलियन, कैशकार्ड घोटाला गतिविधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $58 मिलियन और भी अन्य उल्लंघनों के लिए नवंबर में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $120 मिलियन का जुर्माना लगाया है।
इसके मद्देनज़र, केवल समय ही बताएगा कि Crown अपनी विफलताओं को साफ करने और अपनी प्रतिष्ठा की वैधता को फिर से स्थापित करने में सफल हो सकता है या नहीं।
इससे कहीं अधिक निश्चित यह है कि इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले जुर्माने का ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उद्योग के लिए एक समग्र प्रभाव के साथ-साथ कुछ अन्य उद्योग के लीडर्स के लिए और भी गंभीर परिणाम होंगे, उदाहरण के तौर पर The Star Entertainment Group, जिस पर पहले ही AUSTRAC द्वारा मुकदमा दायर किया जा चुका है समान AML/CTF नियमों के “असंख्य” उल्लंघनों के बारे में बताया जा रहा है।
SiGMA एशिया
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