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कुराकाओ ने जुआ संचालकों के लिए AML/CFT अनुपालन की समयसीमा तय की
कुराकाओ ने नए AML/CFT नियमों की शुरूआत के माध्यम से अपने रेगुलेटरी ढांचे को आधुनिक बनाने में एक बड़ा कदम उठाया है। 10 अप्रैल 2025 तक, कुराकाओ गेमिंग अथॉरिटी (CGA) के अधिकार क्षेत्र के तहत काम करने वाली सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को अब 30 मई 2025 से पहले CGA पोर्टल पर अपनी AML नीति रखनी होगी। क्षेत्र के विशेषज्ञों ने तंग समय-सीमा और यह लाइसेंसधारियों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर चिंता व्यक्त की है।
समयसीमा कम होने से बहस को बढ़ावा मिलता है
EM Group में कमर्शियल निदेशक और अनुपालन विशेषज्ञ Arran McCarthy ने अनुपालन के लिए दी गई एक महीने की समयसीमा के बारे में संदेह व्यक्त किया है। SiGMA समाचार के साथ एक इंटरव्यू में McCarthy ने चेतावनी दी कि प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी मौजूदा लाइसेंसधारियों में असंतोष पैदा कर सकती है और संभावित आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती है। McCarthy ने कहा, “CGA को चरणों में नीतियों की निगरानी लागू करनी चाहिए, जिससे ऑपरेटर बदलावों के अनुकूल हो सकें। एक महीना बहुत कम है और संभावित रूप से लाइसेंसधारियों को दूर कर सकता है।”
उन्होंने कहा कि कुराकाओ का सरकारी लाइसेंसिंग मॉडल की ओर संक्रमण, जिसमें सरकार सीधे सभी लाइसेंस धारकों की निगरानी करती है, इसके रेगुलेटरी विकास में एक बड़ा कदम है। “यह नया ढांचा जवाबदेही स्थापित करता है और कुराकाओ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाता है।”
आधुनिकीकृत ढांचा
नया कानून चार साल से अधिक समय की सावधानीपूर्वक योजना और सलाहकारों के साथ परामर्श के बाद आया है। McCarthy ने जोर देकर कहा कि यह ढांचा कुराकाओ की एक प्रतिष्ठित क्षेत्राधिकार के रूप में स्थिति को मजबूत करेगा और अंतर्राष्ट्रीय AML/CFT मानकों का अनुपालन करेगा। “अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, यह कानून आधुनिक और वर्तमान है। यह कुराकाओ को एक विश्वसनीय रेगुलेटर के रूप में स्थापित करता है जो अपने लाइसेंसधारियों की प्रभावी रूप से निगरानी और नियंत्रण करने में सक्षम है”।
30 मई की समयसीमा को पूरा करने के लिए, लाइसेंस धारकों को CGA के संरचित टेम्पलेट के आधार पर विस्तृत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नीतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। इन नीतियों में शामिल होना चाहिए:
- AML के अनुपालन और आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) रेगुलेशंस का मुकाबला करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाला एक स्पष्ट कथन।
- व्यावसायिक संचालन और ग्राहक प्रोफ़ाइल पर केंद्रित जोखिम मूल्यांकन। उदाहरण के लिए, एक जुआ संचालक उच्च-मूल्य वाले लेन-देन में मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का आकलन कर सकता है।
- ग्राहक उचित परिश्रम (CDD) प्रक्रियाओं में राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) या प्रतिबंधित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग शामिल है। उदाहरण के लिए, एक कैसीनो जो अपने VIP ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध जाँचता है।
- लेन-देन की निगरानी करने और असामान्य गतिविधि की रिपोर्ट करने के उपाय, जैसे कि किसी अज्ञात स्रोत से बड़ी जमाराशियों को चिह्नित करना।
- ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने जैसे विशिष्ट जोखिमों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अनुकूलित AML अनुपालन कार्यक्रम।
CGA द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर जुर्माना या ऑपरेटिंग लाइसेंस की हानि सहित दंड हो सकता है।
रेगुलेटरी अनुपालन
कुराकाओ अपने गेमिंग नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अपडेट कर रहा है और मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित जोखिमों को कम कर रहा है।
इन उपायों के कार्यान्वयन के साथ, कुराकाओ वैश्विक गेमिंग ऑपरेटरों के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, उम्मीद है कि सख्त अनुपालन से भरोसेमंद कंपनियां सख्त निगरानी वाले क्षेत्राधिकार की तलाश में आकर्षित होंगी।
CGA के प्रयासों से हितधारकों का विश्वास मजबूत होने और उच्च गुणवत्ता वाले ऑपरेटरों को बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ उद्योग खिलाड़ी इन नए नियमों को अपनाने की चुनौतियों के बारे में चिंतित हैं। SiGMA समाचार के साथ एक विशेष इंटरव्यू में, McCarthy ने ऑपरेटरों के लिए संक्रमण को आसान बनाने के लिए चरणबद्ध निगरानी शुरू करने का सुझाव दिया।
जैसे-जैसे समय-सीमा नजदीक आ रही है, सभी हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाइसेंस धारकों की नई आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियाओं की बारीकी से निगरानी करें। परिणाम आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय गेमिंग उद्योग में कुराकाओ की प्रतिष्ठा निर्धारित करेंगे।
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