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ऑनलाइन जुआ, क्रिप्टो फिलीपींस में मनी लॉन्डरिंग के जोखिम को बढ़ा रहे हैं: विश्लेषक
फिलीपींस को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची से हटा दिया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण जोखिमों को संबोधित करने में प्रगति को दर्शाता है। हालाँकि, ऑनलाइन जुए और क्रिप्टोकरेंसी जैसे उद्योगों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, जिन्हें अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।
निवेश फर्म Moody ने चेतावनी दी है कि ग्रे लिस्ट से देश के बाहर निकलने से निवेशकों का भरोसा और वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है, लेकिन इन क्षेत्रों से जुड़े जोखिम अभी भी बने हुए हैं। वित्तीय अपराध निगरानी संस्था ने कहा कि ऑनलाइन जुआ और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल अक्सर उनके डिजिटल स्वभाव और लेनदेन का पता लगाने में कठिनाई के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है।
ऑनलाइन जुए की वृद्धि और रेगुलेटरी चुनौतियाँ
फिलीपींस में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, 2024 में रेवेन्यू PHP 112 बिलियन (€1.8 बिलियन) तक पहुंच गया है। इस रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग से आता है, जो घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। सरकार ने उद्योग को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें हाल ही में फिलीपीन ऑफशोर गेमिंग ऑपरेटर्स (POGO) पर प्रतिबंध शामिल है, लेकिन अनुपालन सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने में चुनौतियां बनी हुई हैं।
विश्लेषकों ने कहा कि स्थानीय रूप से लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन गेमिंग संस्थाओं, जिन्हें फिलीपीन इनलैंड गेमिंग ऑपरेटर्स (PIGOs) के रूप में जाना जाता है, की ओर बदलाव नए जोखिम लेकर आया है। हालाँकि PIGO स्थानीय रेगुलेशंस के अधीन हैं, उनकी डिजिटल प्रकृति अभी भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। उद्योग विशेषज्ञ गेमिंग क्षेत्र से जुड़े वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए मजबूत निगरानी और प्रवर्तन के महत्व पर जोर देते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम और सख्त नियमों की मांग
क्रिप्टोकरेंसी एक और चिंता का विषय है, रेगुलेटर्स ने चेतावनी दी है कि डिजिटल परिसंपत्तियों का अक्सर सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी की विकेंद्रीकृत प्रकृति लेनदेन को पारंपरिक वित्तीय नियंत्रणों को दरकिनार करने की अनुमति देती है, जिससे वे अवैध गतिविधियों के लिए एक आकर्षक उपकरण बन जाते हैं।
फ़िलिपिनो सीनेटरSherwin Gatchalian ने धोखाधड़ी योजनाओं और वित्तीय अपराधों में इसके उपयोग का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी विनियमों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। कानून निर्माता डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए नए उपायों पर विचार कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए बचाव का रास्ता न बनें।
आर्थिक प्रभाव और आगे का रास्ता
फिलीपींस को FATF ग्रे लिस्ट से हटाने से निवेशकों का भरोसा बढ़ने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में देश की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार को व्यापार और विदेशी निवेश में वृद्धि की उम्मीद है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में, जिसने 2024 के पहले नौ महीनों में निर्यात में $37.4 बिलियन का योगदान दिया। इन लाभों के बावजूद, विशेषज्ञों का तर्क है कि सेवाओं से परे निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं में और सुधार आवश्यक हैं।
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