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फिलीपींस FATF की ग्रे सूची से बाहर निकला, POGO कार्रवाई सुधारों का लाभ मिला
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एक बड़े कदम के तहत, फिलीपींस को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची से हटा दिया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई, जहाँ वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था ने अपने नियामक ढांचे को मजबूत करने में देश की पर्याप्त प्रगति को मान्यता दी।
फरवरी 2025 में FATF की ग्रे लिस्ट से फिलीपींस को हटाया गया एकमात्र देश था। वर्तमान में, वियतनाम और नेपाल सहित 25 देश अपने वित्तीय अपराध रोकथाम उपायों में कमियों के कारण बढ़ी हुई निगरानी के अधीन हैं।
FATF ने जून 2021 में फिलीपींस को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि इसके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (CTF) उपायों में रणनीतिक कमियों पर चिंता थी।
देश को ग्रे लिस्ट से हटाने का विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है, जो इसे देश के वित्तीय और व्यावसायिक माहौल के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं। Infinite Payment Technology के मुख्य व्यवसाय विकास प्रबंधक Ariyo Aboumahboub ने इस घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।
“फिलीपींस को ग्रे लिस्ट से हटाना एक प्रभावशाली मील का पत्थर है और देश में वित्तीय और व्यावसायिक माहौल के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और iGaming उद्योग के लिए यह अच्छी बात होगी। मेरे दृष्टिकोण से, मुझे उम्मीद है कि इससे लेन-देन आसान होगा, निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और iGaming सहित सभी क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी,” Aboumahboub ने SiGMA World समाचार को दिए एक विशेष टिप्पणी में कहा।
POGO विरोधी प्रयासों को मुख्य कारक माना गया
इस पदनाम के पीछे एक प्रमुख कारक फिलीपीन ऑफशोर गेमिंग ऑपरेटर्स (POGO) का प्रसार था, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी सहित अवैध वित्तीय गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने का संदेह था। कई POGO सुविधाएँ न्यूनतम निगरानी के साथ संचालित होती थीं, जिससे वित्तीय प्रणाली में कमज़ोरियाँ पैदा होती थीं। इन कमज़ोरियों का बड़े पैमाने पर शोषण ऑनलाइन घोटालों और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों से होने वाली आय को लूटने के लिए किया जाता था।
परिणामस्वरूप, फिलीपीन सरकार ने अपने वित्तीय विनियामक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई व्यापक सुधार किए।
अधिकारियों ने POGO और अन्य उच्च जोखिम वाली वित्तीय संस्थाओं पर नियम कड़े कर दिए, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और नियमित अनुपालन ऑडिट को लागू किया। कई POGO जो विनियामक मानकों को पूरा करने में विफल रहे, उन्हें बंद कर दिया गया, जिससे अवैध वित्तीय प्रवाह के अवसर कम हो गए।
AML विनियमनों के दायरे का विस्तार करने के लिए PAGCOR के माध्यम से कई नए कानून बनाए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वित्तीय अपराधों के प्रति संवेदनशील सभी संस्थाओं को कड़ी जांच के दायरे में लाया गया। वित्तीय अपराधों की पहचान और अभियोजन में सुधार के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC), कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया।
देश ने कैसिनो और जंकट संचालकों पर जोखिम-आधारित निगरानी को भी बढ़ाया, जिससे संभावित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों पर FATF की चिंताओं का समाधान हुआ। वित्तीय खुफिया जानकारी के उपयोग में सुधार के कारण पहचाने गए जोखिमों के अनुरूप मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अभियोजन अधिक प्रभावी हो गए।
PAGCOR की अहम भूमिका
इन उपायों को सख्ती से सुधारने के लिए, फिलीपीन एम्यूजमेंट एंड गेमिंग कॉरपोरेशन (PAGCOR) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। PAGCOR के अध्यक्ष और CEO Alejandro H. Tengco ने देश के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने को एक महत्वपूर्ण विकास बताया, जिससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होना चाहिए।
उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, “हमें इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सम्मान मिला है, और जनता निश्चिंत हो सकती है कि PAGCOR यह सुनिश्चित करना जारी रखेगा कि हमारे सभी लाइसेंसधारी धन शोधन विरोधी नियमों और विनियमों का अनुपालन करें।”
राज्य गेमिंग फर्म के AML प्रयासों का अधिकांश हिस्सा दो प्रमुख इकाइयों द्वारा संभाला जाता है: PAGCOR एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षण और प्रवर्तन विभाग (PASED) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन विभाग (ACD)।
श्री Tengco ने कहा, “आप निश्चिंत रहें कि आपकी PASED और ACD टीमें अन्य विभागों और हमारे लाइसेंसधारियों के साथ मिलकर और भी कड़ी मेहनत करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम कभी भी ग्रे लिस्ट में वापस न जाएँ।”
FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना फिलीपींस के लिए एक बड़ा कदम है। इस कदम से देश की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिष्ठा में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए सीमा पार लेनदेन आसान हो जाएगा। विदेशी निवेशक, जो अक्सर ग्रे लिस्टिंग को जोखिम कारक के रूप में देखते हैं, फिलीपीन वित्तीय प्रणाली में विश्वास हासिल करने की संभावना रखते हैं, जो संभावित रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
हालाँकि, इस प्रगति के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू किए गए सुधारों को लगातार लागू किया जाए और उभरते वित्तीय खतरों का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित किया जाए। वैश्विक AML और CTF मानकों के अनुपालन को बनाए रखने में नियामक एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन के बीच निरंतर सहयोग महत्वपूर्ण होगा।
