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स्वीडिश जुआ प्राधिकरण ने जुए में वित्तीय अपराध से निपटने के लिए गाइडलाइन्स को किया अपडेट
स्वीडिश जुआ प्राधिकरण, Spelinspektionen ने नए मार्गदर्शन और जोखिम मूल्यांकन प्रकाशित करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को और आगे बढ़ाया है। यह कार्रवाई जुआ क्षेत्र में वित्तीय अपराध के बारे में बढ़ती जागरूकता और वित्तीय खुफिया इकाई (FIPO) को रिपोर्ट में वृद्धि के बाद की गई है।
Spelinspektionen का नया मार्गदर्शन और जोखिम मूल्यांकन
Spelinspektionen स्वीडिश जुआ उद्योग की देखरेख करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेटर कानून और विनियमन के अनुसार कार्य करें। नवीनतम अपडेट का उद्देश्य ऑपरेटरों को वित्तीय अपराध जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करते हुए रेगुलेटरी अपेक्षाओं को परिभाषित करना है। हाल ही में शुरू किए गए जोखिम मूल्यांकन में मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में कमजोर क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है और अनुपालन उपायों को पेश किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों के साथ हाल ही में किए गए सहयोग प्रयास शामिल हैं।
जुआ क्षेत्र अवैध वित्तीय गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिसमें बुरे कलाकार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑनलाइन और भूमि-आधारित कैसीनो का शोषण कर रहे हैं। FIPO को रिपोर्टों में वृद्धि हुई है, जिससे सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस हुई है।
इसके अलावा, स्वीडन अपनी नीतियों को यूरोपीय संघ के व्यापक धन शोधन विरोधी ढांचे के साथ जोड़ रहा है। अपडेट किए गए दिशा-निर्देशों को जुआ संचालकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। अधिकांश मजबूत वित्तीय अपराध रोकथाम उपायों का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ अनुपालन लागत और परिचालन चुनौतियों पर चिंता जताते हैं।
अन्य प्राधिकरणों के साथ सहयोग
यूरोपीय गेमिंग और बेटिंग एसोसिएशन (EGBA) ने यूरोपीय संघ के नए AML पैकेज का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, जो वित्तीय अपराध से निपटने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता है। यह पैकेज यूरोपीय रेगुलेटर्स के बीच सहयोग को मजबूत करता है और जुआ उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाता है।
अपने रेगुलेटरी प्रयासों को बढ़ाने और जुए में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नकेल कसने के लिए, Spelinspektionen स्वीडिश वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण, स्वीडिश आर्थिक अपराध प्राधिकरण और स्वीडिश वित्तीय पुलिस के साथ मिलकर काम करता है।
स्वीडन वित्तीय अपराध पर वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा मूल्यांकन की तैयारी कर रहा है। समीक्षा में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के स्वीडन के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाएगा, और जुआ उद्योग FATF मानकों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
Spelinspektionen के महानिदेशक Camilla Rosenberg ने कहा, “जुआ उद्योग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक जोखिम क्षेत्र है, और हमने आगे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की आवश्यकता देखी है। इसलिए, हमने अपने मार्गदर्शन को संशोधित किया है और एक नया जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं।”
Spelinspektionen द्वारा वार्ता और जागरूकता प्रयास
2024 के दौरान, Spelinspektionen ने जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक वार्ताओं के साथ हितधारकों को इंटरैक्टिव रूप से जोड़ा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों पर जोर देते हैं और अनुपालन उपायों को मजबूत करते हैं।
अनुपालन के लिए, जुआ संचालकों को लगातार जोखिमों की समीक्षा करने, अपने ग्राहकों की उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधि के लिए लेनदेन की निगरानी करने और FIPO को किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
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