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$3.8 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो जुआ योजना के लिए चार वियतनामी भाई-बहन गिरफ्तार
हो ची मिन्ह सिटी में अधिकारियों ने चार वियतनामी भाई-बहनों को क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना के रूप में $3.8 बिलियन का जुआ नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ़्तार किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समूह ने प्रतिभागियों को नए खिलाड़ियों की भर्ती के लिए कमीशन की पेशकश करते हुए एथेरियम (ETH), टेथर (USDT) और नागा कॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके दांव लगाने की अनुमति दी।
हुHuynh Long Nhu, Huynh Long Tu, Huynh Long Bach, और Huynh Thi Ha Tay के रूप में पहचाने गए भाई-बहनों पर जुए का आयोजन करने और जुए में भाग लेने के आरोप हैं। नौ अन्य पर संबंधित अपराधों के आरोप लगाए जाने हैं। इस बीच, Bach और 20 अन्य व्यक्तियों पर ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए अतिरिक्त आरोप लगने की उम्मीद है। एक भारतीय नागरिक, Mohit Bhatia को इस योजना के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो भी अन्य संदिग्धों के साथ फरार है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाई-बहनों ने जुए के प्लेटफ़ॉर्म को विकसित करने और बनाए रखने के लिए विदेशी नागरिकों सहित आईटी विशेषज्ञों को काम पर रखा था, जो एक अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी साइट से जुड़े थे।
बहु-स्तरीय निवेश मॉडल
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना ने खुद को क्रिप्टोकरेंसी में वित्तीय निवेश के अवसर के रूप में प्रचारित किया, जिसमें प्रतिदिन 1.5 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा किया गया। खिलाड़ियों को “बीमित सट्टेबाजी” मॉडल का उपयोग करके शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो नुकसान के लिए धनवापसी की गारंटी देता है। वे नए प्रतिभागियों की भर्ती करके और एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग संरचना बनाकर कमीशन भी कमा सकते थे।
प्रतिभागियों को ऑनलाइन खाता बनाना, क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से या अन्य खिलाड़ियों से USDT खरीदना और सट्टेबाजी शुरू करने के लिए कम से कम 20 USDT जमा करना आवश्यक था। कम से कम 20 USDT खाते में होने पर ही धनराशि निकाली जा सकती थी। एक समान प्रणाली संचालित होती थी जो जमा किए गए ETH और USDT को प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोग के लिए नागा टोकन में परिवर्तित करती थी। इस प्रणाली में एक स्तरीय कमीशन प्रणाली थी, जो नए भर्ती किए गए लोगों की संख्या और जुआ खेलने की राशि के आधार पर प्रतिभागियों को रैंकिंग देती थी। कथित तौर पर टेलीग्राम समूहों का उपयोग सट्टेबाजी गतिविधियों के समन्वय के लिए किया जाता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिस्टम ने डिजिटल मुद्रा में कमीशन वितरित किया।
वित्तीय प्रभाव और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएँ
जांच से पता चला कि जुए के कारोबार ने काफी मुनाफा कमाया। Nhu के समूह ने कथित तौर पर लगभग 2.2 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि Bach के गुट ने 2.5 मिलियन डॉलर से अधिक कमाए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आय का उपयोग लग्जरी कारों, रियल एस्टेट और जमीन खरीदने के लिए किया गया था। अधिकारियों ने कुछ फंडों को विदेश में स्थानांतरित किए जाने का पता लगाने के बाद संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंता व्यक्त की है।
पुलिस नेटवर्क में शामिल अतिरिक्त संदिग्धों का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है तथा गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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