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जुआ सरगना Wang Shuiming मोंटेनेग्रो में गिरफ्तार
सिंगापुर के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी Wang Shuiming को मालदीव से निजी जेट से आने के बाद मोंटेनेग्रो में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, मोंटेनेग्रो सीमा पुलिस ने उसे तिवत हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया, इंटरपोल डेटाबेस के माध्यम से उसकी पहचान की, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
मूल रूप से चीन के रहने वाले और Vang Shuiming के नाम से मशहूर Wang को 13 महीने और छह सप्ताह की जेल की सज़ा काटने के बाद जून 2024 में सिंगापुर से जापान निर्वासित कर दिया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गिरफ़्तारी के समय उनके पास वानुअतु का पासपोर्ट था, जो कई पासपोर्ट में से एक था जिसे उन्होंने विभिन्न देशों में वित्तीय योगदान के ज़रिए हासिल किया था।
अवैध सट्टेबाजी संचालन से संबंध
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोंटेनेग्रो के अधिकारियों का आरोप है कि वांग चीनी उपयोगकर्ताओं को लक्षित करके अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म संचालित करने में शामिल था। अब उसे मोंटेनेग्रो की राजधानी पोडगोरिका में आगे की कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मूल रूप से किस क्षेत्राधिकार में आरोप दायर किए गए थे।
Wang ने पहले दावा किया था कि उनकी संपत्ति चीन में एक ऋण व्यवसाय से आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह जुए की जीत और फिलीपींस में रियल एस्टेट निवेश से प्राप्त हुई थी। धोखाधड़ी वाली वित्तीय गतिविधियों के उनके इतिहास, विशेष रूप से ऑनलाइन जुए के क्षेत्र में, ने अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किया है।
सिंगापुर में दोषसिद्धि और संपत्ति जब्ती
Wang को अगस्त 2023 में सिंगापुर में एक बड़े पैमाने पर अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 10 व्यक्तियों से 3 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी, जो सभी मूल रूप से चीन के थे। उन्होंने मई 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों और बैंक को जाली दस्तावेज जमा करने के एक मामले में दोषी होने की दलील दी।
जांच से पता चला कि उन्होंने चार बैंक खातों में रखे लगभग 2.4 मिलियन डॉलर की राशि को छिपाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। एक दलील समझौते में, Wang ने उनके और उनकी पत्नी से जब्त की गई 199 मिलियन डॉलर की नकदी, संपत्तियों और लक्जरी संपत्तियों में से लगभग 180 मिलियन डॉलर जब्त कर लिए। इसमें 29.6 मिलियन डॉलर की 15 संपत्तियां, 3.38 मिलियन डॉलर की कीमत की तीन लक्जरी गाड़ियां और 17.4 मिलियन डॉलर की महंगी घड़ियां शामिल थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग पर व्यापक कार्रवाई
Wang का मामला अवैध वित्तीय गतिविधियों पर सिंगापुर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का हिस्सा था। इसी ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए अन्य नौ व्यक्तियों को निर्वासित किए जाने से पहले 13 से 17 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और उनके वापस लौटने पर रोक लगा दी गई। इस बीच, जांच के दौरान 17 अन्य सिंगापुर से भाग गए, जिनमें से 15 ने लगभग 1.85 बिलियन डॉलर की संपत्ति सरेंडर करने पर सहमति जताई। दो भगोड़े, Xu Haika और Xu Hainan, अभी भी फरार हैं, उनकी 144.9 मिलियन डॉलर की संपत्ति अभी भी प्रतिबंध आदेशों के तहत है।
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