Wynn Resorts ने अमेरिकी न्याय विभाग की जांच को निपटाने के लिए 130 मिलियन डॉलर की जब्ती पर सहमति जताई

Jenny Ortiz September 9, 2024

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Wynn Resorts ने अमेरिकी न्याय विभाग की जांच को निपटाने के लिए 130 मिलियन डॉलर की जब्ती पर सहमति जताई

Wynn Resorts ने $130 मिलियन (€117.4 मिलियन) जब्त करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के साथ एक समझौता किया है। यह निर्णय कंपनी के प्रमुख कैसीनो, Wynn Las Vegas में बिना लाइसेंस के विदेशी सट्टेबाजी प्रथाओं की एक लंबी जांच को हल करता है।

एक दशक से अधिक समय तक चले इस मामले में विदेशी ग्राहकों और कैसीनो के बीच अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में पूर्व कर्मचारियों और तीसरे पक्ष के एजेंटों की संलिप्तता की जांच की गई।

जांच निष्कर्ष

डीओजे की जांच में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षकों और Wynn Las Vegas के बीच पैसे के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई अवैध तरीकों का पता चला। एक विधि, जिसे “फ्लाइंग मनी” कहा जाता है, में विदेशी एजेंट कई विदेशी बैंक खातों का उपयोग करके उन संरक्षकों के लिए कैसीनो में पैसा ट्रांसफर करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में धन तक नहीं पहुंच सकते थे। एक दूसरा तरीका, जिसे “ह्यूमन हेड” जुआ कहा जाता है, में व्यक्तियों को यूएस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों द्वारा ऐसा करने से प्रतिबंधित संरक्षकों की ओर से जुआ खेलते हुए देखा गया।

कानूनी और वित्तीय प्रभाव

गैर-अभियोजन समझौते (NPA) के हिस्से के रूप में, Wynn Resorts ने $130 मिलियन (€117.4 मिलियन) जब्त करने पर सहमति व्यक्त की, जो विचाराधीन लेनदेन में शामिल धन का प्रतिनिधित्व करता है। यह जब्ती नेवादा-आधारित गेमिंग कंपनी द्वारा अपनी तरह की सबसे बड़ी जब्ती है।

यह समझौता किसी जुर्माने या मनी लॉन्ड्रिंग की स्वीकृति के बराबर नहीं है, बल्कि 2014 से चली आ रही रेगुलेटरी जांच के समाधान को दर्शाता है। इसके अलावा, 15 व्यक्तियों ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस के पैसे भेजने जैसे अपराधों को स्वीकार कर लिया था, और $7.5 मिलियन (€6.8 मिलियन) से अधिक का जुर्माना भर दिया था।

कॉर्पोरेट प्रतिक्रिया

Wynn Resorts ने कहा है कि उसने इन गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों और व्यवसायों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि समझौता आपराधिक आरोपों के बराबर नहीं था, और जब्त की गई धनराशि ऐतिहासिक लेनदेन से जुड़ी थी। Wynn ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपने अनुपालन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई, जो सुधार और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

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