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Emirati Arabi fuori dalla lista UE dei Paesi a rischio: cosa significa per il settore gaming, secondo l’esperto legale Portela de Carvalho
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La recente decisione della Commissione Europea di rimuovere gli Emirati Arabi Uniti (EAU) dall’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio per carenze strategiche nei regimi antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) sta facendo molto parlare — soprattutto nel settore gaming. In un’intervista esclusiva con SiGMA News, Luís Portela de Carvalho, partner dello studio Lektou e riconosciuto esperto in diritto del gaming, dei media e dell’intrattenimento, ha spiegato cosa comporta realmente questa svolta.
“La conseguenza più importante della rimozione degli EAU dalla lista ad alto rischio della Commissione UE in ambito AML/CFT è il netto calo degli ostacoli normativi e di compliance per operatori e investitori,” ha dichiarato Portela de Carvalho. “Questo livello di controllo, fino ad ora molto gravoso, è stato in gran parte eliminato, rendendo il mercato degli Emirati molto più accessibile e attraente per le aziende di gaming interessate a espandersi o stringere nuove partnership.”
L’esclusione degli Emirati dalla lista UE segue la loro precedente uscita dalla grey list del FATF (Financial Action Task Force), avvenuta all’inizio del 2024. Secondo Portela de Carvalho, non è stata una sorpresa.
“Era una decisione ampiamente attesa,” ha spiegato. “I progressi fatti dagli EAU nel riformare il proprio quadro normativo e nel rafforzare i meccanismi di controllo erano noti, e molti attori del settore avevano già previsto che la UE avrebbe seguito l’esempio del FATF.”
Svolta normativa
Questo delisting è il risultato di anni di profonde riforme normative da parte degli Emirati.
Tra le misure chiave: pesanti multe alle istituzioni finanziarie, l’introduzione di nuove leggi AML e una strategia nazionale varata per il periodo 2024–2027.
“Le riforme sono state fondamentali,” ha sottolineato l’esperto. “Le sanzioni pubblicamente annunciate nel 2023 e 2024, che hanno coinvolto banche e case di cambio per milioni di dirham, mostrano quanto sia serio l’impegno degli Emirati.”
Ha poi aggiunto che queste trasformazioni dimostrano “un chiaro impegno per la trasparenza, la sicurezza e il rispetto degli standard internazionali” — un messaggio essenziale per chi valuta i rischi di investimento a lungo termine.
Nonostante ciò, invita comunque alla prudenza: “Non mi sembra affrettato considerare gli EAU come una giurisdizione a basso rischio,” ha dichiarato.
“Le valutazioni del FATF e della Commissione Europea si sono basate su prove concrete di conformità. Detto ciò, gli operatori dovrebbero rimanere vigili, come farebbero in qualsiasi altro mercato.”
Un segnale positivo per il gaming
Il tempismo di questa decisione è particolarmente favorevole per il mondo del gaming.
Gli Emirati hanno infatti iniziato a compiere passi misurati ma significativi verso la liberalizzazione del gioco, con la nascita della General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) e il rilascio di diverse licenze negli ultimi mesi.
“Gli EAU erano già una giurisdizione interessante per gli operatori del gioco online,” ha spiegato Portela de Carvalho. “La recente delisting rafforza ulteriormente la loro credibilità, riducendo le preoccupazioni legate a una supervisione eccessiva.”
Secondo lui, il mix tra maturità normativa e approvazione da parte dell’UE rappresenta “una sorta di riconoscimento globale della solidità regolatoria del Paese”, rendendo gli Emirati “un hub regionale di riferimento per gli operatori del settore.”
Via libera per operatori e investitori
Le aziende europee nel settore del gaming dovrebbero percepire un netto cambiamento nel modo in cui possono interagire con partner o clienti basati negli Emirati.
“Per gli operatori europei, il mercato degli EAU sarà ora molto più semplice da approcciare e con maggiori vantaggi commerciali,” ha affermato. “La riduzione degli obblighi di due diligence rafforzata implica costi di compliance più bassi e transazioni transfrontaliere più snelle.”
Inoltre, ha spiegato, questa novità “armonizza gli Emirati con altre giurisdizioni già ben integrate nel sistema globale del gaming.”
Mantenere lo status
Alla domanda se gli Emirati rafforzeranno ulteriormente il proprio impianto normativo per restare fuori dalle liste a rischio, Portela de Carvalho ha risposto:
“La GCGRA ha già adottato un approccio molto proattivo,” ha detto. “Considerando l’impegno mostrato finora, è probabile che continueranno a consolidare le basi normative già costruite, con linee guida e politiche sempre più solide.”
Per il settore del gaming globale, sempre alla ricerca di giurisdizioni stabili, affidabili e con alto potenziale di crescita, questa rimozione è molto più di un semplice cambiamento amministrativo.
“È un messaggio forte alla comunità internazionale: gli Emirati Arabi garantiscono elevati standard in materia di integrità finanziaria e sicurezza,” ha concluso Portela de Carvalho. “Questo dovrebbe rafforzare la fiducia degli investitori e accelerare lo sviluppo del settore.”
