日本の警察は、約900億円（約6億2,850万米ドル）以上の預金を扱っていた大規模な違法運営に関与したとされる9人を拘束しました。このうち、約26億円（約1,803万米ドル）が、わずか1か月の間に約3,600人の顧客によってオンラインギャンブルに使用されていたと報じられています。地元メディアによると、この違法行為は神奈川県警が主導した合同捜査によって明らかになり、昨年7月までの12か月間にわたって行われていたと見られています。
事件の背景
注目されているのは、東京都中央区在住の42歳の会社役員・倉田義則容疑者と、文京区在住の44歳の会社員・吉原秀明容疑者を含む7人です。少なくとも倉田容疑者を含む3人が、資金洗浄および違法賭博の容疑で正式に起訴されています。
捜査当局によると、このグループは現金を「ポイント」に交換するシステムを運営しており、顧客が預けた資金を使って海外のオンラインカジノで賭けが行われていたとされます。これは、ゲームセンターのトークンを使った遊びに似た仕組みで、数億円規模の利益を生み出していたということです。また、同グループは、賭博行為をより簡単かつ安全に見せかけるようなターゲット広告やプラットフォームを用いて、ギャンブルを促進していたとみられています。
警察の捜査
神奈川県警はサイバー犯罪対策部門の協力を得て、監視、盗聴、銀行取引の監査などを駆使してこのグループの行動を追跡しました。押収された証拠品には、ノートパソコン、携帯電話、銀行取引記録、カジノプラットフォームへのアクセスログなどが含まれており、これらが顧客の活動と被疑者たちを結び付ける決定的な手がかりとなりました。
9人のうち3人は、42億円（約2,912万米ドル）以上にのぼる資金洗浄の罪で正式に起訴されています。他の6人についても、常習的な賭博や関連する犯罪の疑いで拘束されており、今後さらに起訴される可能性もあると見られています。
その規模の大きさ
この違法オペレーションの規模は極めて大きく、ネットワークを通じて流通した金額は900億円（約6億2,850万米ドル）に上り、これは複数の小規模な自治体の年間予算に匹敵するほどです。たった1か月間で、26億円（約1,803万米ドル）がオンライン賭博に使用されており、極めて効率的かつ組織的に運営されていたことがうかがえます。
報道によれば、このグループは高度なデジタルインフラを活用して大規模な取引を管理していた可能性があり、暗号資産（仮想通貨）による送金、ブロックチェーンウォレット、または匿名決済手段が用いられていたと見られています。また、自動化された決済ゲートウェイや、顧客の行動を監視するAI駆動のシステムを導入していた可能性も指摘されていますが、これらの詳細は現時点では正式には確認されていません。
法的状況
オンラインカジノは日本の市民にとって違法であり、合法的に認められている賭博の選択肢は、パチンコ、競馬、宝くじなどごく限られたものにとどまります。今回の容疑者たちは「常習的賭博およびその組織的運営」の罪に問われており、これが有罪と認定された場合、長期の懲役刑や高額な罰金、さらには金融業界からの生涯追放といった重い処罰が下される可能性があります。
今回の逮捕は、日本の衆議院がオンライン賭博に関する規制を強化する法案を可決したわずか2日後に行われました。この新法は、執行機関間でのデータ共有の強化、賭博行為への仲介者への罰則導入、デジタル決済サービス提供者への監視強化などを目的としています。立法者たちは、おそらく今回の事件を「最後の一押し」と見なして、より厳しい規制措置を決断したものとみられます。
今年3月に発表された警察庁の調査によると、約337万人の日本人がオンラインカジノにアクセスしており、年間の賭博総額はおよそ1兆2,000億円（約84億米ドル）にのぼるとされています。日本初のカジノを含む統合型リゾート（IR）施設「MGM大阪」は、2030年末の開業を予定しており、オンライン賭博規制と陸上型施設の合法化という政策の二面性が浮き彫りとなっています。
