マカティの裁判所は、フィリピン・オフショア・ギャンビング・オペレーター（POGO）が人身売買とサイバー犯罪に関与しているとして、1億8900万ペソ（約340万ドル）の現金と資産の没収を命じました。
地元メディアの報道によると、この決定は、フィリピン・パンパンガ州マバラカット市のクラーク・サン・バレー・ハブ内で運営されていたCGCテクノロジーズ社の子会社、カラーフルとリープ・グループ社に対する訴訟に基づいています。この判決は、マカティ地方裁判所第148支部のアントニオ・レイ・オルティゲラ裁判官によって2024年4月24日に下されました。判決は、2023年5月2日に大統領直属の組織犯罪対策委員会（PAOCC）と反マネーロンダリング委員会（AMLC）の支援を受けた法執行機関による家宅捜索に基づいています。
家宅捜索は、マロロス市地方裁判所第81支部が発行した捜索令状に基づいて行われました。捜索によって、オフショア・ギャンビングを装った人身売買やオンライン詐欺などの広範な違法活動が発覚しました。捜索で救出されたのは、1,137人の外国籍と129人のフィリピン人で、その多くは仮想通貨やロマンス詐欺に関わる詐欺的な計画に強制的に関与させられていたとされています。
現金、車両、施設を含む資産の差し押さえ
現地報道によると、当局は操作中に複数の通貨を含む金庫を押収しました。回収された総額は約PHP189.6百万（約340万米ドル）で、フィリピンペソ、米ドル、中国元、ベトナムドン、タイバーツなどが含まれていました。現金に加えて、裁判所はその他の資産、車両および同社がサンバレー・ハブ内で運営していた施設の差し押さえを命じました。
PAOCC（大統領反組織犯罪委員会）は、被告側が資金の所有権を否定し、差し押さえケースの正当性に異議を唱えたと述べています。しかし、裁判所は政府の立場が正当であると判断し、その判決を支持しました。決定の通知はアンヘレス市区刑務所に収監されている個人に送達されました。
クラーク当局、運営停止に向けた措置を実施
クラーク開発公社（CDC）は、クラーク自由貿易区内の事業に対して業務停止命令を発出し、登録および税免除証明書を取り消したことを確認しました。これには、サンバレー複合施設内にある8つの建物と倉庫が含まれています。
CDCのアグネス・デヴァナデラ社長兼CEOは、この措置が自由貿易区内での法的および規制の遵守を強化するための取り組みの一環であることを明言しました。彼女は、クラーク自由貿易区内では違法な業務や法律違反を容認しないことを強調しました。
施設は公共利用のために転用される可能性がある
PAOCCのギルベルト・クルス次官によると、押収された建物は現在CDCの管理下にあり、今後の政府や経済プロジェクトのために転用される可能性があると述べています。また、彼は、オフショアギャンブルを隠れ蓑にした国際的な犯罪組織を解体するためには、連携した執行と法的措置が不可欠であると付け加えました。
没収命令は、政府の違法POGOに対する取り組みにおいて先例と見なされています。特にフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領が昨年、このような事業に対する政策を発表して以来、注目されています。この判決は、POGO事業からの完全な資産没収の初めての事例となり、業界に関連する犯罪組織の排除に対する行政の姿勢をさらに強化するものとなっています。
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