인도계 미국 정치인, 300만 달러 규모의 불법 도박 조직 연루 혐의로 기소
불법 도박 운영에 대한 대대적인 단속에서 인도계 뉴저지 시의원 아난드 샤(Anand Shah)가 도박 및 돈세탁 조직에 연루된 혐의로 기소되었습니다.
매튜 플래트킨(Matthew Platkin) 뉴저지 법무장관 사무실에 따르면, 아난드 샤는 이탈리아계 미국 마피아 조직인 루케세(Lucchese) 범죄 가족과 관련된 조직범죄, 도박, 돈세탁 혐의로 기소된 39명 중 한 명입니다. 이 조직은 300만 달러 이상의 불법 수익을 창출했습니다.
불법 도박 조직의 상세 내용
샤와 다른 38명은 1급 조직범죄, 도박 조장 공모, 돈세탁 등 다양한 범죄 혐의를 받고 있습니다. 이 그룹에는 뉴저지를 훨씬 넘어선 광범위한 불법 게임 운영의 복잡한 연결망에 속한 여러 주의 마피아 관련 인물과 조력자들이 포함되어 있습니다.
아난드 샤는 무허가 온라인 스포츠북을 통해 지하 포커 게임을 조직하고 베팅하는 사람들을 감시하는 관리 역할을 한 혐의를 받고 있습니다. 이 조직은 구조화된 클럽, 전문 딜러, 호스트 및 온라인 베팅 인터페이스를 포함했습니다. 마치 사업처럼 구축되었지만, 그림자 속에 존재하는 사업이었습니다.
플래트킨 법무장관 사무실의 성명에 따르면, “수사 결과 추가 포커 클럽, 포커 게임을 주최하고 포커 클럽에서 일하며 불법 온라인 스포츠북에서 베팅하는 사람들을 관리한 혐의를 받는 수십 명의 개인의 연루가 밝혀졌습니다.”
루케세 가족의 역할
루케세 범죄 가족은 법과 거리가 먼 존재입니다. 이탈리아계 미국 마피아의 악명 높은 5대 가족 중 하나인 루케세는 뉴욕과 뉴저지에서 오랫동안 범죄 조직을 운영해 왔습니다. 이번 사건에서 조지 자폴라(George Zappola), 조셉 페르나(Joseph Perna), 존 페르나(John Perna), 웨인 크로스(Wayne Cross) 등 4명의 구성원이 핵심 인물로 의심됩니다. 이들은 도박 네트워크를 관리하고 수백만 달러의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
급습 전 2년간의 수사
2년간의 수사를 통해 여러 페이퍼 컴퍼니와 사업체를 통해 숨겨진 도박 조직의 범죄 수익으로 의심되는 300만 달러 이상이 밝혀졌습니다. 4월 9일, 법 집행 기관은 불법 포커 게임 및 도박 기계와 관련된 포커 클럽 4곳, 패터슨(Paterson)의 사업체 1곳, 주거지 7곳을 포함한 12곳을 수색했습니다.
샤 외에도 인도계 출신으로 지목된 사람이 있었습니다. 플로리다 출신의 48세 사미르 S. 나드카르니(Samir S. Nadkarni)도 기소되었습니다. 그의 정확한 역할에 대한 정보는 아직 밝혀지고 있지만, 그는 불법 도박 운영에 연루되었으며 도박 네트워크를 통해 연결되었을 가능성이 있는 것으로 여겨집니다.
당국의 반응
플래트킨 법무장관은 말을 아끼지 않았습니다. 그는 조직 범죄의 “낭만적이지 않은” 현실과 그것이 궁극적으로 돈과 통제를 위해 사람들을 어떻게 착취하는지 강조했습니다.
그는 “조직 범죄의 낭만적인 버전은 수많은 영화와 TV 쇼의 주제가 되었으며, 종종 이곳 가든 스테이트(Garden State)를 배경으로 합니다. 하지만 현실은 낭만적이거나 영화적이지 않습니다. 그것은 우리 모두가 따르는 법을 어기는 것이며, 궁극적으로 돈, 통제 그리고 폭력의 위협에 관한 것입니다”라고 말했습니다.
패트릭 캘러한(Patrick Callahan) 뉴저지 주 경찰청장은 이러한 범죄 기업이 “사람보다 이익을 중요하게 생각한다”며 심각성을 강조했습니다.
캘러한은 “이와 같은 범죄 기업은 우리 지역 사회의 안전과 복지에 심각한 위협을 가하며, 사람보다 이익을 우선시하는 불법 도박, 돈세탁 및 조직범죄 운영을 주도합니다. 우리 형사들의 지칠 줄 모르는 노력과 확고한 헌신 덕분에 이 조직은 성공적으로 해체되었습니다. 이는 뉴저지에서 이러한 종류의 범죄 활동을 용납하지 않겠다는 강력한 메시지를 전달합니다”라고 말했습니다.
