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快讯:马耳他被FATF列入灰名单

发布于: 6 月 23, 2021 15:05 Category: 欧洲 , 发布者:
Stanley Yin

反洗钱监督机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)已经正式投票决定将马耳他列入欧盟不值得信任的司法管辖区的灰色清单。

看来,马耳他政府在最后一刻试图游说反对降级,因为这可能会对马耳他的经济产生负面影响,但却被置若罔闻。虽然官方尚未对结果发出声明,但据报道,投票过程在今天(星期三)下午2点半左右结束。

这使马耳他成为第一个列入灰名单的欧盟国家。这一决定可能会让许多人感到惊讶,因为在3月份,有接近政府的消息来源声称马耳他在反洗钱措施上获得的积极反馈,人们大大提升免受这一措施的希望。

列入灰名单的投票尚未正式批准,但人们普遍认为批准只是一种形式。尽管财政部长Clyde Caruana已经公开表示,将尽一切努力减少对产业的影响,投票仍可能会对iGaming业造成冲击。预计政府将在今天晚些时候举行新闻发布会,而FATF的官方新闻发布会将在周五举行。

 

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