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目前为止一切都好:马耳他的努力得到了Moneyval的认可

发布于: 3 月 29, 2021 10:00 Category: 欧洲 , 监管 , 发布者:
Stanley Yin

迄今所进行的改革已得到积极反馈

自2019年未能通过初审以来,根据欧洲委员会成员国之间流传的一份马耳他相关立场草案,马耳他已尽最大努力改革Moneyval所指出的缺点。

根据《马耳他时报》,这可能是表明马耳他正在走向Moneyval的 “通关”,不过,最终决定要到今年晚些时候才确定。

MONEYVAL | SiGMA新闻有迹象表明,欧洲委员会反洗钱专家委员会对马耳他政府近几个月来的一系列改革给予了积极的反馈。

《马耳他时报》援引未透露姓名的消息人士,写道:”如果我们把脚从加速踏板上移开,停止推动这些必要的改革,我们最终可能会给FATF带来麻烦。所以,虽然我们取得了一些良好的进展,但我们还有一段路要走。”

在周日的一次政治活动中,总理罗伯特·阿贝拉证实,马耳他政府已经收到了来自Moneyval委员会的草案,但他坚持认为,在未来几个月内FATF发布最终报告之前,还有一些工作要做。

阿贝拉表示:”我们将在这阶段继续努力,争取通过马耳他不被列入灰名单,我相信大量的工作执行可以使我们达到目标。我绝不希望这种情况在这个国家重演,6月之后,我们将继续做出改变,加强反洗钱工作。”

马耳他反对党领袖贝尔纳·格雷奇也对这一消息表示欢迎,但痛斥政府在过去几年里任由局势恶化。

去年10月,政府向Moneyval专家提交了最终报告 。该报告旨在避免被列为金融犯罪高风险国家的灰色名单。

1月,SiGMA新闻报道,在马耳他经济和社会发展委员会的一次会议上,总理表示,他相信马耳他将通过Moneyval测试并满足所有要求。


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