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Moneyval对马耳他的报告投了赞成票

发布于: 4 月 29, 2021 14:14 Category: 欧洲 , 发布者:
Stanley Yin

到目前为止,该报告仍然是保密的,但完整的文件预计将在未来几个月内由MoneyVal公布

在今天凌晨在斯特拉斯堡举行的全体会议上,欧洲委员会的反洗钱专家委员会(经常被称为Moneyval)对有待批准的马耳他的最新报告开了绿灯。在几个月的不确定性之后,出现了这一积极的结果。

Moneyval_logo自从2019年未能通过初步审查以来,根据在欧洲委员会成员国之间分发的关于马耳他的立场草案,马耳他已经尽力改革Moneyval所标明的缺点。

到目前为止,还没有披露有关评估报告的细节。所有细节将由MoneyVal在今年夏天公布,但《马耳他时报》了解到,最终文件对马耳他为解决其打击金融犯罪方面的缺陷所做的努力持积极态度。自从2019年首次审查失败以来,马耳他已经尽最大努力改革Moneyval指出的这些缺点。

改革缺点:

去年10月,政府向Moneyval专家提交了其最终报告。该报告旨在避免被列为金融犯罪的高风险国家。早在3月,SiGMA新闻报道,马耳他正朝着Moneyval的 “全部符合” 的方向发展。

另外,在今年1月,SiGMA新闻报道,在马耳他经济和社会发展委员会的一次会议上,总理Robert Abela表示,他相信马耳他将通过Moneyval的测试并满足所有要求。

灰色名单:

目前没有欧洲国家被列入灰名单。目前的名单包括阿尔巴尼亚、巴哈马、巴巴多斯、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、冰岛、牙买加、毛里求斯、蒙古、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、叙利亚、乌干达、也门和津巴布韦。

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