Tribunal Federal da Austrália aprova acordo de multa de € 41 milhões entre SkyCity Adelaide e AUSTRAC

Jenny Ortiz há 1 mês
Tribunal Federal da Austrália aprova acordo de multa de € 41 milhões entre SkyCity Adelaide e AUSTRAC

O Tribunal Federal da Austrália aprovou um acordo entre o SkyCity Entertainment Group e o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC), resolvendo procedimentos de penalidade civil contra o operador de cassinos. O tribunal determinou que a SkyCity pague uma multa civil de AUD 67 milhões (€ 41 milhões) devido a falhas históricas nas leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CTF) em seu cassino de Adelaide. Além disso, a SkyCity foi condenada a cobrir os custos legais da AUSTRAC, no valor de AUD 3 milhões (€ 1,8 milhões).

O CEO interino da AUSTRAC, Peter Soros, enfatizou a importância de medidas rigorosas de AML, destacando que sistemas inadequados podem tornar as empresas vulneráveis à exploração criminosa. Soros afirmou: “[O] resultado mostra que a AUSTRAC está preparada para agir quando as empresas, incluindo cassinos, não cumprem a legislação.”

Falhas e problemas de conformidade identificados

As penalidades estão ligadas a problemas descobertos em dezembro de 2022, revelando a “grave e sistêmica não conformidade” da SkyCity Adelaide com as leis de AML e CTF. Os problemas remontam a vários anos e faziam parte de uma campanha de conformidade mais ampla iniciada em 2019. Questões importantes incluíam inadequações nos programas de AML/CTF da SkyCity e diligência insuficiente com clientes, permitindo que clientes de alto risco movimentassem grandes somas de dinheiro pelo cassino sem serem detectados.

A AUSTRAC identificou que a SkyCity não realizou verificações necessárias em 121 clientes, alguns dos quais eram conhecidos pelas autoridades ou suspeitos de atividades de lavagem de dinheiro. A SkyCity admitiu essas infrações, reconhecendo que elas tornaram o cassino suscetível à exploração criminosa e expuseram tanto a comunidade australiana quanto os sistemas financeiros a riscos.

No mês passado, tanto a SkyCity Adelaide quanto a AUSTRAC propuseram conjuntamente uma multa de AUD 67 milhões (€ 41 milhões) ao Tribunal Federal da Austrália.

Ações corretivas tomadas pela SkyCity

Em resposta às descobertas da AUSTRAC, a SkyCity tomou várias medidas para resolver os problemas de conformidade identificados. Desde julho de 2021, a SkyCity nomeou um especialista independente para revisar seu programa de AML/CTF, levando a mudanças significativas e ao desenvolvimento de um programa de aprimoramento de AML no cassino de Adelaide. O operador fez mudanças na governança, expandiu suas equipes de combate ao crime financeiro e conformidade e investiu na melhoria de suas capacidades de AML e CTF.

Implicações mais amplas e penalidades adicionais

Este acordo é a segunda grande penalidade civil que a AUSTRAC impôs a cassinos australianos, após a multa de AUD 450 milhões (€ 275,5 milhões) aplicada aos cassinos da Crown em Melbourne e Perth no ano passado por infrações semelhantes. Soros reiterou o compromisso da agência em garantir a conformidade, afirmando que suas ações servem como um dissuasor para outros operadores de cassinos.

Além disso, a SkyCity também enfrenta penalidades na Nova Zelândia. No mês passado, o operador chegou a um acordo com o Departamento de Assuntos Internos (DIA) da Nova Zelândia por violações de AML/CFT, concordando em pagar uma multa de NZD 4,16 milhões (€ 2,3 milhões), aguardando aprovação judicial.

Próximo evento da SiGMA: SiGMA Leste Europeu 2024, 2 – 4 de setembro. Encontre todos os detalhesaqui. 

Share it :

Recomendado para você
Júlia Moura
há 29 minutos
Júlia Moura
há 3 horas
Júlia Moura
há 4 horas
Christine Denosta
há 8 horas