A avaliação de risco foi preparada para ajudar os cassinos locais a proteger seus negócios e sua comunidade de ameaças criminosas
De acordo com o relatório oficial da agência australiana de combate à lavagem de dinheiro, AUSTRAC, a avaliação de risco concluiu que o financiamento geral para lavagem de dinheiro e terrorismo é alto.
Dito isso, embora o financiamento do terrorismo seja classificado como alto, a principal ameaça dentro das Operações de Turismo Junket (JTOs) é principalmente a lavagem de dinheiro.
“A avaliação também descobriu que o patrocínio de clientes de alto risco de jurisdições estrangeiras é uma vulnerabilidade chave associada a junkets.”
Essas denúncias ocorrem porque a Crown Resorts estava no centro de tais investigações devido a ligações com lavagem de dinheiro. A Crown Resorts foi proibida de abrir depois de admitir abertamente que estava envolvida em tais atividades entre suas contas VIP, com o resort integrado também suspendendo as operações junket após uma audiência pública que foi declarada por seus controles internos de AML como um “desastre”.
A AUSTRAC conseguiu produzir tal avaliação através da coleta de informações a respeito de percepções específicas sobre atividades criminosas e suspeitas, de uma série de organizações e agências, como cassinos, bancos e leis e regulamentos estaduais e da Comunidade de agências de fiscalização. Todas as informações coletadas foram relacionadas às operações de junket.
A CEO da AUSTRAC, Nicole Rose PSM (foto), espera que os cassinos locais levem essa avaliação a sério e protejam seus negócios e sua comunidade de jogadores contra ameaças criminosas.
“A lavagem de dinheiro e o crime financeiro possibilitam atividades criminosas graves, como o tráfico de drogas e de seres humanos, que causam danos às nossas comunidades. A Sra. Rose adicionou:
A informação contida nesta avaliação de risco mostra que os junkets são altamente vulneráveis ao uso indevido de criminosos e os cassinos australianos devem fazer mais para mitigar os riscos de BC / FT. Peço que os cassinos ajam imediatamente, avaliando seus níveis de risco representados por operações de junket, fortalecendo seus controles e relatando atividades suspeitas à AUSTRAC.
A avaliação foi preparada para ajudar a indústria a entender qualquer atividade suspeita direcionada ao “sistema financeiro australiano”. Todas as operações de junket estão suspensas devido às restrições de viagem do COVID-19.
Fonte: AUSTRAC
SiGMA Europa:
Após o lançamento da vacina Pfizer BioNTech no Reino Unido em dezembro de 2020, o SiGMA Group decidiu mudar seu evento de fevereiro para abril. O SiGMA Europa, com sede em Malta, acontecerá agora de 13 a 15 de abril de 2021.