Índia pressiona por regulamentação global dos jogos on-line para combater a lavagem de dinheiro

A Índia está no Grupo de Ação Financeira (FATF) pressionando para que as empresas de jogos on-line sejam incluídas sob o framework de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT), segundo um relatório.

O relatório, citando um oficial, afirmou que a Índia apresentará novamente seu caso sobre a necessidade de essas plataformas serem regulamentadas de acordo com padrões globais. Citando plataformas como os aplicativos Mahadev, que foram utilizados para lavagem de dinheiro, o objetivo do governo é claro: proteção contra tais práticas, e não impedir o crescimento do setor em rápido crescimento.

De acordo com o relatório, o governo iniciou discussões internas e está explorando ativamente os meios para impor protocolos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) e a obrigatoriedade de relatar atividades suspeitas por parte das empresas de jogos on-line.

O que será discutido no FATF?

O governo trará novamente essa questão para discussão na próxima reunião do FATF em Paris. Os oficiais ilustrarão casos que destacam o uso indevido de plataformas de jogos on-line, onde elas foram utilizadas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

Se o FATF incluir o setor sob a alçada do framework AML/CFT, as plataformas de jogos poderiam minimizar o risco de atividades ilegais, uma vez que seriam obrigadas a cumprir as normas de KYC e relatar transações suspeitas.

Uma pessoa familiarizada com o desenvolvimento relatou: “Estamos preocupados com o setor de jogos, pois ele também tem implicações transfronteiriças, uma vez que transferências de dinheiro podem ocorrer entre jurisdições e pode haver aplicativos de jogos que são administrados do exterior e têm clientela indiana.”

O desenvolvimento ocorre em um momento em que as autoridades do país continuam a descobrir e desmantelar várias fraudes de lavagem de dinheiro que envolvem plataformas de jogos on-line. Um desses casos foi a fraude de apostas Mahadev, que envolveu múltiplos sites e foi usada para lavar dinheiro no exterior via criptomoeda.

Para interromper essas práticas, o governo tornou obrigatório que todas as empresas de jogos on-line no exterior se registrem na Índia. O governo também baniu numerosos sites estrangeiros na Índia por não cumprirem as disposições das leis de combate à lavagem de dinheiro do país.

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