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Político de origem indiana nos EUA é acusado de envolvimento em esquema de jogo ilegal de US$ 3 milhões
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Em uma grande ação contra operações de jogo ilegal, Anand Shah, um vereador de origem indiana em New Jersey, foi acusado de envolvimento em um esquema de jogos e lavagem de dinheiro.
De acordo com o escritório de Matthew Platkin, Procurador Geral de New Jersey, Anand Shah é um dos 39 indivíduos acusados de extorsão, jogos de azar, lavagem de dinheiro e associação com a família criminosa Lucchese, um grupo mafioso italo-americano. A operação gerou mais de US$ 3 milhões em lucros ilícitos.
Detalhes da operação de jogo ilegal
Shah e outros 38 acusados enfrentam uma série de crimes, incluindo extorsão em primeiro grau, conspiração para promover jogos de azar e lavagem de dinheiro. Entre o grupo estão supostos membros da máfia e facilitadores de diversos estados, todos parte de uma rede sofisticada de operações ilegais de jogos que se estendia muito além de New Jersey.
Anand Shah é acusado de ter um papel de liderança na organização de jogos de pôquer clandestinos e na supervisão dos apostadores por meio de uma plataforma online de apostas esportivas não licenciada. A operação envolvia clubes estruturados, dealers profissionais, anfitriões e interfaces de apostas online. Foi organizada como um negócio, mas um que existia nas sombras.
“A investigação revelou clubes de pôquer adicionais, o envolvimento de dezenas de indivíduos que supostamente hospedaram jogos de pôquer, trabalharam nos clubes e gerenciaram apostadores em um site de apostas online ilegal”, dizia a nota do escritório de Platkin.
Papel da família Lucchese
A família criminosa Lucchese não é estranha à lei. Uma das notórias Cinco Famílias da Máfia Italo-Americana, a Lucchese tem uma longa história de envolvimento em esquemas de extorsão em Nova York e New Jersey. Neste caso, quatro membros — George Zappola, Joseph Perna, John Perna e Wayne Cross — são suspeitos de serem peças-chave. Eles enfrentam acusações por administrar a rede de apostas e lavar milhões de dólares em dinheiro ilícito.
Investigação de 2 anos antes da operação policial
Uma investigação de dois anos revelou mais de US$ 3 milhões em lucros suspeitos de um esquema de jogo, escondidos por meio de diversas empresas fictícias e negócios. No dia 9 de abril, a polícia fez buscas em 12 locais, incluindo quatro clubes de pôquer, um negócio em Paterson e sete residências, todos ligados a jogos de pôquer ilegais e máquinas de apostas.
Shah não foi a única pessoa de origem indiana a ser nomeada. Samir S. Nadkarni, um homem de 48 anos da Flórida, também foi acusado. Embora informações sobre seu papel exato ainda estejam surgindo, acredita-se que ele tenha estado envolvido nas operações de jogo ilegal e possivelmente conectado por meio de redes de apostas.
Reação das autoridades
O Procurador Geral Platkin não economizou palavras. Ele destacou a realidade “não romântica” do crime organizado e como isso acaba explorando as pessoas por dinheiro e controle.
Ele afirmou: “Versões romantizadas do crime organizado foram tema de inúmeros filmes e programas de televisão, frequentemente ambientados aqui mesmo no Garden State. Mas a realidade não é romântica nem cinematográfica. Trata-se de violar as leis que os demais seguem e, em última análise, é sobre dinheiro, controle e a ameaça de violência.
O Coronel Patrick Callahan, Superintendente da Polícia Estadual de New Jersey, ecoou a seriedade da situação, afirmando que essas empresas criminosas “valorizam o lucro mais do que as pessoas”.
Callahan expressou: “Empresas criminosas como esta representam uma ameaça séria à segurança e ao bem-estar de nossas comunidades, impulsionando operações de jogo ilegal, lavagem de dinheiro e extorsão que priorizam o lucro em detrimento das pessoas. Graças ao trabalho incansável de nossos detetives e ao compromisso inabalável, essa operação foi desmantelada com sucesso — enviando uma mensagem forte de que não toleraremos esse tipo de atividade criminosa em New Jersey.
