Moneyval vota a favor do relatório de Malta

Content Team há 2 anos
Moneyval vota a favor do relatório de Malta

Até agora, o relatório ainda é confidencial, mas a documentação completa deve ser publicada nos próximos meses pela MoneyVal

Durante uma reunião plenária em Estrasburgo, que aconteceu esta manhã, o comitê de especialistas ao combate de lavagem de dinheiro do Conselho da Europa, que é constantemente referido como Moneyval, autorizou o último relatório pendente de aprovação sobre Malta. Esse resultado positivo veio após meses de incertezas.

Moneyval_logoDesde que não passou na avaliação inicial em 2019, Malta tem feito o seu melhor para corrigir as falhas apontadas pela Moneyval, de acordo com um projeto de posição sobre Malta divulgado entre os Estados-Membros do Conselho da Europa.

Nenhum detalhe sobre o laudo da avaliação foi divulgado até o momento. Todos os detalhes serão publicados pela MoneyVal neste verão, embora o Times of Malta acredite que o documento final olhou positivamente para os esforços da ilha em corrigir as falhas na sua luta contra o crime financeiro. Desde que falhou na avaliação inicial em 2019, Malta tem feito o seu melhor para corrigir essas falhas apontadas pela Moneyval.

Corrigindo as falhas:

Em outubro passado, o governo apresentou seu relatório final aos especialistas da Moneyval. O objetivo do relatório era evitar entrar para a lista cinza de países de alto risco para crimes financeiros. Em março, a SiGMA News informou que Malta estava caminhando para um ‘tudo em conformidade’ com a Moneyval.

Em janeiro, a Notícias SiGMA informou que durante uma reunião do Conselho de Malta para o Desenvolvimento Econômico e Social, o primeiro-ministro, Robert Abela, afirmou estar convencido de que Malta passará no teste Moneyval e atenderá todos os requisitos.

A Lista Cinza:

Atualmente não há países europeus listados na lista cinza. A lista atual inclui: Albânia, Bahamas, Barbados, Botswana, Camboja, Gana, Islândia, Jamaica, Maurício, Mongólia, Mianmar, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Síria, Uganda, Iêmen e Zimbábue.

Malta está vivendo várias mudanças e acontecimentos importantes em relação à conformidade da indústria de jogos, que parecem ter abalado a indústria. Confira nossa última edição da Revista SiGMA  (edição 13), em que a WH Partners fala sobre o que isso significa para o setor e o futuro dos jogos.

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