O primeiro-ministro Robert Abela está convencido que Malta passará no teste Moneyval
O Primeiro Ministro comentou na primeira reunião MCESD para 2021, enquanto Malta aguarda o feedback do Moneyval no final do mês
Na reunião desta manhã com o Conselho de Malta para o Desenvolvimento Econômico e Social, o Primeiro-Ministro de Malta, Robert Abela, afirmou estar convencido de que Malta passará no teste Moneyval e cumprirá todos os requisitos.
A reunião de hoje foi centrada em governança. Tanto o PM Robert Abela quanto o Ministro Carmelo Abela enfatizaram as reformas tomadas pelo governo para fortalecer as instituições governamentais.
Malta falhou na avaliação da Moneyval em 2019 e teve um ano para melhorar seu status em termos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em outubro passado, o governo maltês apresentou seu relatório final para avaliação. O relatório deve ser devolvido ao governo no final deste mês. O primeiro-ministro garantiu que o governo marcou todas as caixas quando se trata de questões sinalizadas por Moneyval.
O primeiro-ministro disse: “Em pouco tempo, realizamos reformas sem precedentes. Trabalhamos para promover a disciplina e a seriedade e fortalecer as instituições que exigiam mudanças.”
Em entrevista anterior à rádio ONE realizada no início do mês Abela afirmou que:
“Implementamos as mudanças propostas pela Moneyval e lembro que há anos, desde 2012, a Moneyval estava propondo mudanças e reformas que precisavam ocorrer em nosso país e fomos o governo que implementou o que foi solicitado. Hoje, acredito que estamos no caminho para satisfazer tudo que a Moneyval nos pediu para que em alguns meses tenhamos o resultado que desejamos. “
A decisão sobre a inclusão ou não de Malta na lista cinza será tomada por outro órgão, o Grupo de Ação Financeira Financial Action Task Force (FATF).
Este órgão decidirá se Malta será colocada na lista cinza e levará em consideração a posição final da Moneyval. Atualmente não há países europeus listados na lista cinza.
A lista atual inclui Albânia, Bahamas, Barbados, Botswana, Camboja, Gana, Islândia, Jamaica, Maurício, Mongólia, Mianmar, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Síria, Uganda, Iêmen e Zimbábue.
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