PAGCOR apela ao Banco Central a condução de investigações financeiras sobre questões ilegais de jogos de azar online

Content Team há 3 anos
PAGCOR apela ao Banco Central a condução de investigações financeiras sobre questões ilegais de jogos de azar online

As investigações têm como objetivo combater o recente aumento das operações ilegais de jogos online

O regulador de jogos filipino, PAGCOR, declarou que exigirá que o Banco Central das Filipinas e a Comissão Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) conduzam investigações financeiras sobre o negócio de remessas e fornecedores de soluções de pagamento terceirizados de bancos filipinos para impedir o crescente número de negócios e jogos de azar online sem licença.

Com base na declaração da PAGCOR em seu site na sexta-feira, o grupo anti-crime cibernético da Polícia Nacional das Filipinas (PNP-ACG) tem monitorado algumas atividades ilegais de jogos de azar nos últimos meses, incluindo operadores ilegais de jogos online que foram fechados.

Posteriormente, a agência reguladora emitiu um aviso público, aconselhando os cidadãos filipinos “não participe de quisquer atividades de jogos de azar não autorizadas fornecidas por indivíduos e grupos antiéticos” e, especialmente, destacou que há um número crescente de indivíduos promovendo jogos de azar online ilegais nas mídias sociais e plataformas como Facebook e IG.

Central bank of Philippines: remittances from Cayman have dropped 36% |  Loop NewsA organização também afirmou: “Para fortalecer ainda mais a luta contra as atividades de jogos de azar não autorizadas, a Agência Nacional de Regulamentação do Jogo buscará a assistência do Banco Central e da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para investigar operações ilegais usando canais financeiros, como serviços de remessa bancária , canais de financiamento e soluções de pagamento. “

“Embora o jogo ilegal não seja um crime de lavagem de dinheiro, mas sim fraude e golpe, ainda precisamos entender que esses atos se baseiam na aceitação de apostas do público, representando falsamente que eles têm um negócio legítimo, mas na verdade não são autorizados. “

A PAGCOR revelou em janeiro que assinou um memorando de entendimento com a AMLC para melhorar a cooperação em riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Calendário SiGMA:  

O SiGMA Americas e o AIBC Digital Summit foram lançados com grande sucesso na semana passada, abordando os fundamentos da indústria de jogos para a América Latina e discutindo os desenvolvimentos atuais na digitalização. Pela primeira vez as Conferências SiGMA com os segmentos de jogos e tecnologia  foram oferecidas em 3 idiomas, inglês, espanhol e português.

SiGMA lançará sua próxima série de eventos em 2021, com SiGMA Europa sendo a atração principal do calendário do próximo ano. As cúpulas inaugurais na Ásia e nas Américas também devem dominar o ano, com o SiGMA Ásia sendo lançado em maio de 2021 eSiGMA África em 2022! Explore a agenda completa aqui e registre-se agora!

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