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As Filipinas não conseguiram sair da lista de monitoramento do Grupo de Ação Financeira (FATF) este ano, mas aparentemente abordaram deficiências previamente identificadas, posicionando-se para uma possível saída em 2025.
O FATF, um órgão global de supervisão contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, confirmou em seu comunicado de 25 de outubro de 2024 que as Filipinas atuaram em todos os 18 itens de seu plano de ação, que eram críticos para a saída da lista cinza no próximo ano. Essas reformas, se mantidas, poderiam beneficiar os filipinos através de transações financeiras mais acessíveis, rápidas e econômicas, particularmente para os trabalhadores filipinos no exterior (OFWs).
“As Filipinas, nesta semana, se aproximaram de sair das listas de vigilância contra lavagem de dinheiro até 2025, abrindo caminho para que os filipinos, especialmente os trabalhadores filipinos no exterior, se beneficiem de remessas e outras transações mais rápidas e baratas”, afirmou o Conselho de Lavagem de Dinheiro das Filipinas (AMLC) em um comunicado.
O FATF confirmou que uma visita in loco do Grupo Conjunto da Ásia/Pacífico (APJG) está agendada para o início do próximo ano para verificar a sustentabilidade dessas reformas.
A chave para o progresso das Filipinas é uma série de reformas projetadas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com a revisão do FATF destacando áreas críticas, como supervisão baseada em risco, acesso aprimorado da lei à fiscalização e imposição de sanções rigorosas a operadores de remessas ilegais. Entre essas reformas, o país implementou supervisão baseada em risco para negócios e profissões não financeiras designados, aplicou controles de anti-lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF) para mitigar riscos associados a viagens de junkets de cassinos e estabeleceu novos requisitos de registro para serviços de transferência de dinheiro e valores.
O FATF reconheceu essas conquistas, afirmando que as Filipinas mostraram “um aumento no uso de inteligência financeira e um aumento nas investigações e processos de lavagem de dinheiro de acordo com o risco”. Além disso, as Filipinas demonstraram “aumentar a eficácia das sanções financeiras direcionadas” tanto no financiamento do terrorismo quanto no financiamento da proliferação, áreas que são altamente escrutinadas pelo FATF.
O compromisso de alto nível do governo filipino tem sido crucial para avançar essas reformas. Em julho do ano passado, o presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenou uma estratégia abrangente de combate à lavagem de dinheiro, reorganizando a força-tarefa interagencial para incluir o financiamento ao terrorismo em sua agenda.
“Este marco é um testemunho do trabalho árduo e da coordenação entre as agências governamentais. Reflete nosso forte compromisso em atender aos rigorosos padrões do FATF e garantir a proteção a longo prazo de nosso sistema financeiro. Estamos confiantes de que esse progresso será confirmado durante a visita in loco”, disse o Secretário Executivo Lucas Bersamin, presidente do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF).
O governo também emitiu a Ordem Executiva nº 33 e a Circular de Memorando nº 37 para acelerar a conformidade com AML e CTF entre as agências. Essas ordens impõem a adoção da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação para 2023-2027, reunindo uma variedade de departamentos e órgãos reguladores, como o Bangko Sentral ng Pilipinas e o Conselho de Combate ao Terrorismo, para colaborar no combate a atividades financeiras ilícitas.
A revisão in loco do Grupo Conjunto da Ásia/Pacífico do FATF no início do próximo ano confirmará se os avanços em AML e CTF das Filipinas atendem aos rigorosos requisitos do órgão com sede em Paris.
“Devemos continuar nossos esforços para garantir que nossas reformas sejam implementadas e mantidas”, disse Bersamin. “Construir um regime de AML/CTF resiliente é fundamental para proteger nosso sistema financeiro e nossa economia de atividades ilícitas.”
Além de seu progresso, as Filipinas se juntam a outros países na lista de monitoramento do FATF, que requer vigilância aprimorada. Em outubro, o FATF incluiu Argélia, Angola, Costa do Marfim e Líbano na lista de monitoramento, enquanto o Senegal saiu com sucesso. A lista restrita do FATF, que permanece inalterada, inclui Coreia do Norte, Irã e Mianmar.