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Spelinspektionen aplica multa ao Videoslots
Thawanny
November 3, 2023
O órgão regulador de jogos de azar da Suécia, Spelinspektionen, impôs uma multa de penalidade à Videoslots por violações do combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (FT).
Como detentora de licença em territórios suecos, a Videoslots não avaliou adequadamente os perfis de risco de seus clientes, levando a essas violações.
Infrações e multas
A autoridade começou a supervisionar os protocolos de AML do operador em questão em 2021, pois desejava confirmar se a empresa tinha conhecimento suficiente de seus clientes.
De acordo com as descobertas do Spelinspektionen, a Videoslots foi considerada em violação significativa de várias regulamentações, o que resultou em uma advertência e uma multa de SEK 9 milhões (aproximadamente US$ 809.300).
Esta é uma das multas mais elevadas aplicadas pela autoridade, que, ao emiti-la, observou que a multa máxima possível, estabelecida pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é de € 1 milhão (aproximadamente US$ 1.06 milhão).
Repressão na Suécia
Esta multa de penalidade da Spelinspektionen ocorre em virtude da publicação parcial do relatório da reguladora avaliando sua colaboração com a Finansinspektionen (a Autoridade de Supervisão Financeira sueca).
Essa parceria está sendo elaborada com o objetivo de fortalecer os esforços da Suécia contra o jogo ilegal. Por meio dessa revisão, os dois órgãos estão avaliando como seus esforços podem beneficiar o mercado de jogos de azar on-line na Suécia.
Como parte da parceria, os reguladores estão explorando sinergias e oportunidades para o bloqueio de pagamentos em particular.
Além disso, eles também estão avaliando as possibilidades de compartilhamento de dados para aprimorar seus esforços.
Olhando para o futuro, foi feita uma proposta que visa alocar SEK 10,8 milhões (US$ 970.000) para o orçamento de 2024 da Spelinspektionen e SEK 4,5 milhões (US$ 400.000) para a Finansinspektionen em 2024.
Outra proposta também foi feita para emendar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Spelinspektionen, com aprovação da Associação de Comércio Sueca de Jogos de Azar Online, juntamente com sugestões de melhorias.
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