Autoridade sueca de jogos atualiza diretrizes para combater crimes financeiros no setor de jogos

Sudhanshu Ranjan February 5, 2025
Autoridade sueca de jogos atualiza diretrizes para combater crimes financeiros no setor de jogos

A Autoridade Sueca de Jogos, Spelinspektionen, avançou ainda mais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ao publicar novas diretrizes e uma avaliação de risco. Essa iniciativa ocorre em meio ao aumento da conscientização sobre crimes financeiros no setor de jogos e ao crescimento no número de denúncias feitas à Unidade de Inteligência Financeira (FIPO).

Novas diretrizes da Spelinspektionen e avaliação de risco

A Spelinspektionen supervisiona a indústria sueca de jogos, garantindo que os operadores atuem em conformidade com as leis e regulamentos. A atualização mais recente busca definir as expectativas regulatórias e auxiliar os operadores na identificação e mitigação de riscos relacionados a crimes financeiros. A avaliação de risco recém-introduzida destaca áreas vulneráveis à lavagem de dinheiro e apresenta medidas de conformidade. O documento também inclui os esforços recentes de colaboração com autoridades financeiras nacionais e internacionais.

O setor de jogos tornou-se um ponto de interesse para atividades financeiras ilícitas, com criminosos explorando cassinos online e físicos para lavar dinheiro. O aumento no número de denúncias feitas à FIPO reforça a necessidade de regulamentações mais rigorosas.

Além disso, a Suécia está alinhando suas políticas ao amplo quadro de combate à lavagem de dinheiro da União Europeia. As diretrizes atualizadas receberam reações mistas dos operadores de jogos: a maioria apoia medidas mais rígidas para prevenção de crimes financeiros, mas alguns manifestam preocupações sobre os custos de conformidade e desafios operacionais.

Colaboração com outras autoridades

A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) apoiou publicamente o novo pacote de combate à lavagem de dinheiro da União Europeia, que estabelece um arcabouço sólido para o enfrentamento de crimes financeiros. Esse pacote fortalece a colaboração entre reguladores europeus e aumenta a transparência na indústria de jogos.

Para aprimorar seus esforços regulatórios e reprimir atividades financeiras ilícitas no setor, a Spelinspektionen trabalha em estreita colaboração com a Autoridade de Supervisão Financeira da Suécia, a Autoridade Sueca de Crimes Econômicos e a Polícia Financeira Sueca.

A Suécia se prepara para uma avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), órgão global de combate a crimes financeiros. A análise examinará os esforços do país no combate à lavagem de dinheiro, e a indústria de jogos desempenhará um papel fundamental no cumprimento dos padrões do FATF.

A diretora-geral da Spelinspektionen, Camilla Rosenberg, afirmou: “O setor de jogos é uma área de risco para a lavagem de dinheiro, e identificamos a necessidade de mais esclarecimentos e orientações. Por isso, revisamos nossas diretrizes e estamos conduzindo uma nova avaliação de risco.”

Palestras e ações de conscientização da Spelinspektionen

Ao longo de 2024, a Spelinspektionen tem se engajado ativamente com as partes interessadas por meio de campanhas de conscientização e palestras públicas que destacam os riscos da lavagem de dinheiro e reforçam as medidas de conformidade.

Para atender às exigências regulatórias, os operadores de jogos precisarão revisar continuamente os riscos, aprimorar seus procedimentos de verificação de clientes, monitorar transações em busca de atividades suspeitas e relatar prontamente quaisquer casos à FIPO.

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