UKGC pune o BoyleSports por falhas de combate à lavagem de dinheiro
O UKGC impôs uma multa de £ 2,8 milhões à BoyleSports por não cumprimento dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro
O operador de apostas esportivas e cassino, BoyleSports, foi multado em £ 2,8 milhões com restrições adicionais à sua licença por não cumprir as medidas de lavagem de dinheiro estabelecidas pela UKGC. Esta multa veio depois que a BoyleSports, que é uma empresa de apostas irlandesa, aumentou seu perfil ao se expandir no mercado do Reino Unido e, subsequentemente, descobriu que o UKGC é muito rígido no que diz respeito ao cumprimento e à implementação dos procedimentos exigidos.
A BoyleSport “falhou em ter uma avaliação de risco de lavagem de dinheiro apropriada em vigor”, enquanto suas políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro não estavam de acordo com o padrão UKGC , o que resultou na falha do operador de apostas irlandês em cumprir os regulamentos de lavagem de dinheiro.
Além das multas impostas e restrições de licença, o UKGC ordenou que a BoyleSports nomeasse um Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) qualificado, que deverá participar de um treinamento de atualização anual. O novo MLRO precisará fornecer evidências ao UKGC de que eles estão participando do curso de atualização, enquanto todos os funcionários seniores da BoyleSports e a Licença de Gerenciamento Pessoal (PML) são solicitados a participar do treinamento AML terceirizado.
Richard Watson, o diretor executivo do UKGC, não quis fornecer mais detalhes sobre a situação da BoyleSport e por que eles estavam sendo investigados pelo UKGC. Watson, no entanto, deixou claro em uma declaração muito breve que é extremamente importante para os operadores implementarem práticas de AML adequadas, caso contrário, o UKGC não hesitará em tomar medidas contra os operadores que não o fizerem. A multa da BoyleSport é um reflexo da atual repressão do UKGC aos operadores que não cumprem os padrões exigidos estabelecidos pela Comissão. Isso pode ser visto claramente como as multas impostas aos licenciados do UKGC aumentaram para mais de 50% em relação ao ano anterior.
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