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Quatro irmãos vietnamitas são presos por esquema de jogos de azar com criptomoeda de US$ 3,8 bilhões
As autoridades da cidade de Ho Chi Minh prenderam quatro irmãos vietnamitas por supostamente operarem uma rede de jogos de azar disfarçada como um esquema de investimento em criptomoeda, com um valor estimado em US$ 3,8 bilhões. De acordo com relatos da mídia local, o grupo permitia que os participantes apostassem utilizando criptomoedas como Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Naga Coin, além de oferecer comissões para recrutamento de novos jogadores.
Os irmãos, identificados como Huynh Long Nhu, Huynh Long Tu, Huynh Long Bach e Huynh Thi Ha Tay, enfrentam acusações de organização de jogos de azar e participação em jogos de azar. Nove outras pessoas devem ser indiciadas por crimes relacionados. Enquanto isso, Bach e outros 20 indivíduos devem enfrentar acusações adicionais por suas funções na operação. Um cidadão indiano, Bhatia Mohit, suspeito de ser o mentor do esquema, segue foragido, assim como outros suspeitos.
De acordo com um relatório da mídia local, os irmãos contrataram especialistas em TI, incluindo estrangeiros, para desenvolver e manter as plataformas de jogos de azar, que estavam conectadas a um site internacional de apostas.
Modelo de investimento em múltiplos níveis
Conforme relatado pela mídia local, o esquema se apresentava como uma oportunidade de investimento financeiro em criptomoedas, prometendo retornos diários de até 1,5%. Os jogadores eram incentivados a participar utilizando um modelo de “apostas seguradas”, que garantia o reembolso das perdas. Também era possível ganhar comissões recrutando novos participantes e criando uma estrutura de marketing multinível.
Os participantes precisavam criar uma conta online, comprar USDT por meio de exchanges de criptomoedas ou de outros jogadores, e depositar pelo menos 20 USDT para começar a apostar. Os fundos só poderiam ser retirados quando a conta tivesse pelo menos 20 USDT. Um sistema semelhante operava convertendo ETH e USDT depositados em tokens Naga para uso na plataforma. O sistema contava com uma estrutura de comissões em camadas, classificando os participantes com base no número de novos recrutas e no valor apostado. Grupos no Telegram eram usados para coordenar as atividades de apostas. O relatório também indicou que o sistema distribuía comissões em criptomoeda.
Impacto financeiro e preocupações com lavagem de dinheiro
A investigação revelou que a operação de jogos de azar gerou lucros substanciais. O grupo de Nhu arrecadou cerca de US$ 2,2 milhões, enquanto a facção de Bach gerou mais de US$ 2,5 milhões. De acordo com o relatório policial, os lucros foram usados para comprar carros de luxo, imóveis e terrenos. As autoridades expressaram preocupações sobre possível lavagem de dinheiro após descobrirem que alguns dos fundos haviam sido transferidos para o exterior.
A polícia continua investigando para localizar outros suspeitos envolvidos na rede e está buscando mais ações legais contra os presos.
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