Согласно отчету FIAU за 2019 год, количество подозрительных игорных транзакций на Мальте удвоилось

Количество сообщений о подозрительных транзакциях от удаленных операторов на Мальте удвоилось в 2019 году, согласно Мальтийскому отделу анализа финансовой разведки

В 2019 году наблюдалось увеличение на 106,4% по сравнению с 700 отчетами предыдущего года, с очевидным дополнительным 741 отчетом в первые пять месяцев 2020 года, что делает это пятый год подряд, когда наблюдается увеличение количества STR (отчеты подозрительных транзакций).

Fiau также сообщила, что основной причиной этих сообщений были:

• По поводу «озабоченности по транзакциям»: у большинства из них были либо необычно большие депозиты, либо сложные транзакции и возвратные платежи, либо общая необъяснимая транзакционная активность.
• Некоторые из них были связаны с тем, что заказчик не предоставил подробную информацию и документацию по запросу.
• Некоторые из них были отправлены для идентификации и проверки и проблем с документацией
• Некоторые из-за неблагоприятных СМИ
• Некоторые из-за участия в юрисдикциях с высоким уровнем риска
• Некоторые были указаны как мошенничество; некоторые за подделку документов, кражу, грабеж или налоговые преступления, а некоторые связаны с незаконными азартными играми

В дополнение к этому, FIAU также опубликовало несколько тематических исследований, которые продемонстрировали некоторые из ранее упомянутых проблем, которые можно найти здесь . 

Сообщение с сайта igamingbusiness.com