Премьер-министр Роберт Абела убежден, что Мальта пройдет проверку Moneyval
Премьер-министр комментирует первое заседание MCESD в 2021 году, поскольку Мальту ждет отзыв от Moneyval к концу месяца
На сегодняшней утренней встрече с Мальтийским советом по экономическому и социальному развитию премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что он убежден в успешной проверке Мальты от Moneyval и удовлетворении всех требований.
Сегодняшняя встреча была посвящена вопросам управления. И премьер-министр Роберт Абела, и министр Кармело Абела подчеркнули реформы, предпринятые правительством для укрепления государственных институтов.
Мальта получила негативную оценку Moneyval еще в 2019 году, и ей дали год на улучшение своего статуса с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. В октябре прошлого года правительство Мальты представило свой окончательный отчет. Его вернут правительству в конце этого месяца. Премьер-министр заверил, что правительство исправило все галочки, когда дело доходит до вопросов, отмеченных Moneyval.
Премьер-министр сказал: «За короткий промежуток времени мы провели беспрецедентные реформы. Мы работали над воспитанием дисциплины и серьезности, а также над укреплением институтов, которые требовали изменений».
В предыдущем интервью на радио ONE в начале месяца Абела заявил:
«Мы реализовали изменения, предложенные Moneyval, и я напоминаю всем, что в течение многих лет, начиная с 2012 года, Moneyval предлагала изменения и реформы, которые необходимо было провести в нашей стране, и мы были правительством, которое реализовало то, что было запрошено. Сегодня я считаю, что мы на пути к удовлетворению всех требований Moneyval, чтобы через несколько месяцев получить желаемый результат».
Решение о включении Мальты в «серый список» будет приниматься другим органом – Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Этот орган в конечном итоге решит, будет ли Мальта занесена в серый список, и будет учитывать окончательную позицию Moneyval. Пока в сером списке нет европейских стран.
В текущий список входят Албания, Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Исландия, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен и Зимбабве.
SiGMA Group представила свою последнюю публикацию:
SiGMA с гордостью сообщает, что 13-й выпуск журнала SiGMA теперь доступен онлайн здесь. В журнале много качественного контента, интервью и статей с четырех разных континентов мира, включая Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Журнал будет рассылаться по почте ведущим гейминг и коммерческим компаниям по всему миру. Если вы хотите, чтобы вас упомянули в следующем выпуске, свяжитесь с Katy Micallef.
