Согласно отчету FIAU за 2019 год, количество подозрительных игорных транзакций на Мальте удвоилось
Количество сообщений о подозрительных транзакциях от удаленных операторов на Мальте удвоилось в 2019 году, согласно Мальтийскому отделу анализа финансовой разведки
В 2019 году наблюдалось увеличение на 106,4% по сравнению с 700 отчетами предыдущего года, с очевидным дополнительным 741 отчетом в первые пять месяцев 2020 года, что делает это пятый год подряд, когда наблюдается увеличение количества STR (отчеты подозрительных транзакций).
Fiau также сообщила, что основной причиной этих сообщений были:
- По поводу «озабоченности по транзакциям»: у большинства из них были либо необычно большие депозиты, либо сложные транзакции и возвратные платежи, либо общая необъяснимая транзакционная активность.
- Некоторые из них были связаны с тем, что заказчик не предоставил подробную информацию и документацию по запросу.
- Некоторые из них были отправлены для идентификации и проверки и проблем с документацией
- Некоторые из-за неблагоприятных СМИ
- Некоторые из-за участия в юрисдикциях с высоким уровнем риска
- Некоторые были указаны как мошенничество; некоторые за подделку документов, кражу, грабеж или налоговые преступления, а некоторые связаны с незаконными азартными играми
В дополнение к этому, FIAU также опубликовало несколько тематических исследований, которые продемонстрировали некоторые из ранее упомянутых проблем, которые можно найти здесь .
Сообщение с сайта igamingbusiness.com
О мероприятии SiGMA Европа:
SiGMA Europe пройдет 16-18 feb 2021 года. Европа остается ведущим рынком для гейминга, что делает эту выставку идеальным открытием на 2021. Присоединяйтесь к нам на 7й выставке SiGMA в MFCC – Malta Fairs & Conventions Center, и узнайте, какую выгоду вы можете получить от участия в качестве делегата, спонсора, экспонента или основного докладчика.
