Центр финансовой отчетности начал расследование отмывания денег в SportPesa

Content Team 3 года назад
Центр финансовой отчетности начал расследование отмывания денег в SportPesa

Центр финансовой отчетности (FRC) расследует утверждения о том, что SportPesa перевел около 270 миллионов долларов на офшорный банковский счет.

FRC объявил, что будет расследовать SportPesa по возможным обвинениям в отмывании денег. SportPesa утверждает, что все деньги были получены от онлайн-ставок в Кении.

Центр финансовой отчетности (FRC) проверит законность таких доходов. Подозрения относительно деятельности SportPesa возникли после того, как банковский перевод на сумму около 30 миллиардов шиллингов (270 миллионов долларов) был переведен на офшорный банковский счет.

Поэтому FRC расследует, были ли деньги, заработанные в онлайн-играх, заявлены кенийскому регулирующему органу, Совету по контролю и лицензированию ставок (BCLB). В дополнение к этому FRC также проверит, действительно ли SportPesa уплачивает налоги на 30 миллиардов шиллингов, которые якобы были переведены на остров Мэн, Канарские острова и Дубай в течение трехлетнего периода.

Это расследование, проведенное FRC, определенно усилит и без того натянутые отношения между SportPesa и Paul-Ndunguих акционерами, поскольку несколько недель назад кенийские Моголы Пол Вандери Ндунгу (на фото) и Асенат Вачера Майна заявили, что не были проинформированы о “Milestone соглашении” , обнародованной генеральным директором SportPesa Рональдом Караури. Пол Вандери Ндунгу и Асенат Вачера Майна в сумме владеют 38% акций SportsPesa.

«После настойчивых усилий в отчете руководства указано, что в течение трех лет Pevans перевела более 250 миллионов долларов (27,1 миллиарда шиллингов) на различные офшорные счета на острове Мэн, Дубае и Лас-Пальмас / Канарские острова», – сказал г-н Ндунгу .

Далее он выразил свое разочарование тем, что их держали в неведении, сказав:

«Акционеры также узнали, что после прекращения операций 500 000 долларов (54,3 миллиона шиллингов) были переведены из Pevans в SportPesa South Africa, а еще 17,5 миллионов долларов (1,9 миллиарда шиллингов) были переведены в SportPesa Tanzania. Мы хотим знать, кто является бенефициарами этих счетов».

Генеральный директор FRC Сайтоти Майка решил обнародовать это, заявив, что «этот вопрос представляет общественный интерес и подлежит расследованию, чтобы установить, было ли преступное перемещение миллиардов в офшоры».

Веб-сайт SiGMA добавляет шестой язык-  французский:

SiGMA Group рада объявить о добавлении шестого языка на свой веб-сайт. Теперь пользователи могут найти весь контент, включая веб-сайт SiGMA News, на французском языке. Последнее дополнение к языковому портфолио SiGMA будет работать вместе с недавно выпущенным контентом на русском, китайском, испанском и португальском языках и направлено на обслуживание широкого портфеля международных мероприятий SiGMA.

Share it :