Филиппины предъявили обвинения в отмывании денег бывшему мэру Алисе Го
Власти Филиппин возбудили уголовное дело против Алисы Го, бывшего мэра города Бамбан в провинции Тарлак, предъявив ей обвинения в нескольких случаях отмывания денег. Го, также известная как Го Хуа Пин, подозревается в причастности к преступной деятельности, связанной с китайскими криминальными синдикатами.
Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC), в сотрудничестве с Национальным бюро расследований (NBI) и Президентской комиссией по борьбе с организованной преступностью (PAOCC), подал обвинения против Го и еще 35 лиц в Министерство юстиции 30 августа.
Обвинения основаны на утверждениях, что Го и ее сообщники участвовали в сложной схеме отмывания денег, связанной с различными преступлениями. Совет также требует конфискации активов на сумму более 6 млрд филиппинских песо, в том числе недвижимости, роскошных автомобилей и вертолета.
Филиппинское правительство обращается за международной помощью
В ответ на предполагаемое бегство Го от правосудия, правительство Филиппин обратилось за помощью к Интерполу. Власти стремятся выпустить «синее уведомление», чтобы предупредить страны-члены о ее местонахождении, а затем «красное уведомление» для ее ареста, когда дело будет передано в суд. По последним данным, Го видели в Джакарте, Индонезия, после ее визитов в Малайзию и Сингапур ранее в этом году.
Расследование Сената в отношении Го началось после мартовского рейда в казино в Бамбане, который выявил операции, связанные с предполагаемыми мошенническими схемами. Этот рейд вызвал серьезные подозрения в ее причастности к незаконной деятельности и привел к ее отстранению от должности. Филиппинские власти полагают, что Го использовала свое положение для содействия деятельности компаний, связанных с преступными организациями.
Заявление AMLC по делу об отмывании денег
AMLC подчеркнул свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями и сохранению целостности филиппинской финансовой системы. «Эти лица, как утверждается, участвовали в сложной схеме отмывания денег, связанной с мошенничеством, торговлей людьми и нарушениями Кодекса регулирования ценных бумаг», — говорится в заявлении AMLC. Совет подтвердил свою решимость предотвратить использование финансовой системы страны для поддержки криминальных предприятий.
Исполнительный директор AMLC Мэтью Дэвид отметил, что совет остается преданным своей миссии по борьбе с финансовыми преступлениями, заявив: «AMLC стремится гарантировать, что финансовая система не будет использоваться для содействия преступной деятельности». Дело против Го и ее сообщников является частью более масштабных усилий по раскрытию незаконных схем и привлечению ответственных лиц к правосудию.
