AUSTRAC: Junket Tour Operations очень уязвима для преступной деятельности
Оценку рисков подготовили, чтобы помочь местным казино защитить свой бизнес и сообщество от криминальных угроз
Согласно официальному отчету австралийского агентства по борьбе с отмыванием денег, AUSTRAC, оценка рисков пришла к выводу, что общий уровень отмывания денег и финансирования терроризма высок.
«Оценка также показала, что покровительство со стороны клиентов с высоким уровнем риска из иностранных юрисдикций является ключевой уязвимостью, связанной с джанкетами».
Эти сообщения поступают в связи с тем, что Crown Resorts были в центре таких расследований из-за связи с отмыванием денег. Crown Resorts было запрещено открывать после того, как они открыто признали, что участвовали в такой деятельности со своими VIP-аккаунтами, при этом интегрированный курорт также приостановил операции по организации джанкетов после публичных слушаний, в которых их внутренний контроль AML был признан «разгромом».
AUSTRAC удалось произвести такую оценку путем сбора информации, касающейся конкретных сведений о преступных и подозрительных действиях, от ряда организаций и агентств, таких как казино, банки, а также 
регулирующие и правоохранительные органы штата и Содружества. Вся собранная информация касалась джанкетных операций.
Генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз PSM (на фото) надеется, что местные казино серьезно отнесутся к этой оценке и защитят свой бизнес и сообщество игроков от криминальных угроз.
«Отмывание денег и финансовые преступления способствуют серьезной преступной деятельности, такой как торговля наркотиками и людьми, которая наносит вред нашим общинам. Г-жа Роуз продолжила:
Информация, содержащаяся в этой оценке рисков, показывает, что джанкеты очень уязвимы для преступных злоупотреблений, и австралийские казино должны делать больше для снижения рисков ОД / ФТ. Я призываю казино принять незамедлительные меры, оценив уровень риска, связанного с джанкетными операциями, усилить контроль и сообщить о подозрительной деятельности в AUSTRAC.
Оценка была подготовлена, чтобы помочь отрасли понять любую подозрительную деятельность, направленную на «финансовую систему и сообщество Австралии». Все туры приостановлены из-за ограничений на поездки COVID-19.
Источник: AUSTRAC
SiGMA Европа:
После выпуска в декабре 2020 года вакцины Pfizer BioNTech в Великобритании, SiGMA Group перенесет свое февральское мероприятие на апрель. SiGMA Европа откроет свои двери на Мальте с 13-15 апреля 2021 года.
