AUSTRAC, австралийская служба финансового надзора, подала гражданский иск против Star Entertainment Group за «серьезные и систематические» нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Жалоба была подана в Федеральный суд против The Star Pty и The Star Entertainment QLD, согласно заявлению AUSTRAC, в котором не указывается размер штрафа.
Судебное разбирательство по делу о штрафах последовало за кампанией по соблюдению требований, которая началась в отрасли в сентябре 2019 года и привела к принудительному расследованию в отношении The Star в июне прошлого года.
Регулирующий орган подробно изложил обвинения, включая неспособность должным образом оценить риски ПОД и терроризма, а также выявить и отреагировать на изменения с течением времени.
Группа не включала соответствующие системы и средства контроля, основанные на оценке рисков, для управления рисками, и она не смогла создать надлежащую основу для надзора совета директоров и высшего руководства за претензиями.
Клиенты с высоким риском
Отсутствие надлежащего надзора привело к тому, что клиенты могли переводить деньги через платежные каналы, которые были непрозрачными и сопряжены с высокими рисками ПОД.
Оператор также не смог обозначить источники денег, движущихся по каналам, или наличие риска того, что средства были незаконными.
Он также не рассмотрел вопрос о целесообразности продолжения деловых отношений с клиентами с более высоким уровнем риска.
«Преступники всегда будут стремиться использовать финансовую систему для отмывания денег и нанесения вреда обществу. Предприятия, находящиеся на защите нашей финансовой системы и наших сообществ, часто первыми узнают о преступной деятельности», — заявила генеральный директор AUSTRAC Nicole Rose.
«Расследование AUSTRAC выявило множество проблем, включая плохое управление и нарушения в управлении рисками, а также в наличии и поддержании соответствующей программы ПОД/ФТ».
Отвечая на заявление AUSTRAC, The Star заявила, что серьезно относится к своим обязанностям по борьбе с отмыванием денег и сотрудничает с регулирующим органом.
«Мы трансформируем нашу культуру, трансформируем наш бизнес», — сказал генеральный директор Star Robbie Cooke. «Мы стремимся к улучшениям, но еще многое предстоит сделать».
Казино Австралии оказались в центре внимания регулирующих органов после того, как местные СМИ в 2019 году опубликовали новостное расследование. В отчете подчеркивается беспорядок в методах управления Crown Resorts, который позволил отмывать деньги через его сиднейские казино.
Эти запросы были распространены на Star, которая была признана непригодной для управления своей собственностью в Сиднее и Квинсленде.
Регулятор Нового Южного Уэльса в октябре оштрафовал Star на 100 миллионов долларов за проблемы с соблюдением требований.
