- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Австралийский центр отчетов о транзакциях и анализа (Austrac) проведет проверку Bet365, известного британского оператора азартных игр на австралийском рынке, чтобы оценить, соблюдает ли он национальные законы о борьбе с отмыванием денег.
Официальное расследование центра Austrac в отношении этой компании является частью ее более широких усилий по тщательному изучению игорного сектора на предмет потенциальной уязвимости к преступлениям, таким как отмывание денег, как сообщает источник – Financial Times.
Ранее наложив крупный штраф на Westpac bank за нарушения требований законодательства на сумму 1,3 млрд австралийских долларов (€786,8 млн), Austrac подчеркивает ключевую роль букмекерских компаний в борьбе с финансовыми преступлениями.
Глава Austrac, Брендан Томас, отмечает, что корпоративные букмекерские компании, включая Bet365, должны иметь надежные системы управления рисками для борьбы с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма.
Томас предупреждает, что недостаточно защищенные предприятия могут стать объектом эксплуатации преступных лиц.
Расследование проводится в соответствии с директивой 2022 года
Это расследование в отношении компании проводится в соответствии с предписаниями директивы Austrac, принятой в 2022 году. Согласно этому указанию, местное подразделение Bet365, Hillside (Australia New Media), обязано привлекать внешних аудиторов за свой счет.
Основная цель директивы заключается в подчеркивании необходимости обеспечения интегритета финансовой системы Австралии.
Саммит SiGMA Африка состоится уже на следующей неделе!
После успешного дебюта в Найроби в январе 2023 года SiGMA Африка нацелена стать лидером на динамичной игровой сцене континента. Рост цифровой экосистемы и расширение доступа к мобильной связи обещают быстрое развитие африканского игорного рынка. Организаторы компании SiGMA понимают силу и важность сотрудничества и инноваций в отрасли. Собирая вместе ведущих энтузиастов и выдающихся деятелей игровой индустрии, SiGMA стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку и Евразию к новой эре процветания и возможностей. По мере того, как мы ведем обратный отсчет до начала мероприятия, нарастает предвкушение встречи, которая обещает стать значимым событием для всех энтузиастов игр и инноваторов в живописном Кейптауне. Не упустите возможность посетить саммит и проявить себя!
