- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Компании с играми на реальные деньги в Индии подпадут под закон о борьбе с отмыванием доходов
Правительство Индии находится на заключительном этапе принятия решения, которое может распространить действие законодательства по борьбе с отмыванием денег на компании, предлагающие онлайн-игры на реальные деньги, такие как Dream11, Games24x7 и Winzo.
Игровые компании получат статус подотчетных организаций
Министерство финансов выступило с инициативой присвоить онлайн-компаниям игровой индустрии статус “подотчетных организаций” согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Как сообщает газета Indian Express, предложение сейчас проходит межведомственное согласование и, в случае одобрения, существенно ужесточит нормативные требования к этим компаниям.
В соответствии с PMLA, подотчетные организации обязаны проводить расширенную идентификацию клиентов (KYC), контролировать финансовые операции и сообщать о подозрительной активности в Управление финансовой разведки Индии (FIU-IND). В настоящее время такой статус имеют банки, финансовые учреждения и компании, работающие с высокорисковыми транзакциями.
Новые обязательства для участников рынка
После получения статуса подотчетных организаций игровые компании будут обязаны:
- Детально документировать все пользовательские транзакции
- Сохранять документы, удостоверяющие личности клиентов и структуру собственности
- Предоставлять отчеты о транзакциях и клиентские данные в FIU-IND
- Соблюдать нормативы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Эти требования полностью соответствуют международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — глобального регулятора в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
Системное усиление государственного контроля
Данная инициатива продолжает курс на ужесточение регулирования цифровых финансов, начатый в 2023 году, когда под действие того же закона были подведены виртуальные цифровые активы (VDA), включая криптовалюты. Тогда Министерство финансов предприняло аналогичные меры для повышения прозрачности операций с цифровыми активами.
Кроме того, это будет уже второе значимое изменение в регулировании онлайн-игр после введения в июле 2023 года 28-процентного налога на товары и услуги (GST) на полную стоимость депозитов, внесенных пользователями на игровых платформах.
Быстрый рост онлайн-игрового сектора
По данным мартовского отчета FICCI и EY за 2025 год, индустрия онлайн-игр в Индии сгенерировала выручку приблизительно в $2,7 млрд в 2024 году. Бизнес-модель таких компаний, как Dream11 и Winzo, основана на получении процента от выигрышей игроков.
В 2024 году более 155 миллионов индийцев играли в азартные игры на реальные деньги, включая фэнтези-спорт, покер и рамми, причем ежедневная активная аудитория составляла около 110 миллионов пользователей. Это на 10% больше показателей вовлеченности по сравнению с 2023 годом.
Согласно информации, представленной в Парламенте, Министерство электроники и информационных технологий с 2022 по февраль 2025 года выпустило более 1400 распоряжений о блокировке сайтов онлайн-гемблинга и букмекерских контор.
Параллельно с этим Главное управление разведки по налогу на товары и услуги (DGGI) заблокировало свыше 350 ссылок на офшорные игровые платформы, работающие с нарушением индийского законодательства.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
Теги:
